证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-075 三人行传媒集团股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 384,813 股。 本次股票上市流通总数为 384,813 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达 成的议案》，董事会认为《公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简 称"《激励计划》" ）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成，同 意公司按照相关规定为 2 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的 38.4813 万 股限制性股票办理解锁事宜，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）激励计划相关审批程序 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可下设工作组， ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真:010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2020 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件 ...

三人行传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，三人行传媒集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根据 需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判 断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 独立董事专门会议按需召开。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽 快召开的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地点、召开方式、议案、参 会人员、发出通知的日期等内容。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-074 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 40 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《三人行传 媒集团股 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》议案 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》议案 37 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》议案 57 | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》议案 68 | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-070 三人行传媒集团股份有限公司 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： 公司监事会核查后认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 3、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 ...

三人行传媒集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三人行传媒集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，作为三人行传媒集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现将相关事项发表独立意见： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件达成的议案》的独立意见 公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，2 名激励对象 2022 年度考核结果 均为"A"，根据《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 等规定的解除限售条件，公司限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件所需满足的公司 层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，第三个限售期即将届满， 且公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解 除限售的激励对象均符合解除限售条件，作为本次解除限售的激励对象主体资格 合法、有效，不存在损害公司及 ...