浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号）（以下简称"神通科技"、 "公司"、"发行人"），公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000.00万股， 发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后 募集资金净额为412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全 部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报 字[2021]ZF10015号）《验资报告》。神通科技首次公开发行股票已于2021年1月 20日在上海证券交易所主板上市，东方证券承销保荐有限公司为神通科技首次公 开发行股票并上市的保荐人，持续督导期至2023年12月31日。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同 意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 浙商证券作为本期债券的保荐人、主承销商和受托管理人，现将本次可转换 公司债券转股价格调整的具体情况报告如下： 鉴于神通科技2024年4月3日公告了《关于"神通转债"转股价格调整暨转股 停牌的公告》（公告编号：2024-034），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回购股份注销完成引起的"神通转债"转股价格调整，本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111016 | 神通转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/3 | 全天 | 2024/4/3 | 2024/4/8 | 调整前转股价格：11.55 元/股 调整后转股价格：11.56 元/股 本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 8 日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,732,101 股，占公司目前总股本比例为 1.35%，累计回购成交的最高价为 8.79 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 44,995,630.45 元（不 含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关 ...

重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"神通转债"自2024年1月31日起可 转换为本公司股份。"神通转债"初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为 11.55元/股，历次转股价格调整情况如下： 本季度转股情况："神通转债"自2024年1月31日起可转换为神通科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股份，2024年1月31日至2024 年3月31日，合计有760张"神通转债"转为本公司A股股票，合计转股金额76,000 元，合计转股股数6,575股，合计转股股数占"神通转债"转股前公司已发行股份 总额425,930,000股的0.0015%。 累 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予和预留授予部分中有11名激励对象因个人原因已离职或降职，公司将回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计438,000股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 438,000 | 438,000 | 股 | 年 2024 | 4 | 月 | 日 1 | ...

| 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行玉立支行 | 29,000.00 | | 2 | 中国工商银行余姚支行 | 30,000.00 | | 3 | 宁波银行江南支行 | 10,000.00 | | | 合计 | 69,000.00 | 1．公司及子公司拟向各银行申请的融资额度详见下表： 具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签 订的具体融资合同约定为准。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构 申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、融资授信情况概述 2．公司及子公司拟向上述银行及其他融资机构申请的融资额度总计不超过 人民币 69,000.00 万元，并根据金融机构要求，以 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事郭成威先生递交的辞职报告。郭成威先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》的相关规定，郭成威先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最 低人数，郭成威先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。辞职后，郭成威先生 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭成威先生未直接或间接持有公司 股份。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。 郭成威先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发展发 挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对郭成威先生为公司发展所做的贡献表 示感谢！ 特此公告。 神通科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的 前 3 ...

重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,622,000 股，已回购股份占公司当前总 股本的比例为 0.38%，购买的最高成交价为 7.25 元/股，最低成交价为 6. ...