| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）； 3、拟回购股份的价格：不超过人民币14.70元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024年2月7日，神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购 股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 4、拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）； 3、拟回购股份的价格：不超过人民币14.70元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个 月暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严 格 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一、董事长提议回购股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护神通科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报",基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任，同时为了进一 步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制人之一、董事长方立锋先生提议公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施，努 力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回 馈投资者的信任，维护公司市场形象。 公司于2024年2月6日收到实际控制人之一、董事长方 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将督促控股股东神通投资严格遵守上述承诺，并按照《公司 法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及 时要求其履行相关信息披露义务。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东宁 波神通投资有限公司（以下简称"神通投资"）出具的《关于自愿承诺不减持公 司股份的告知函》，详情如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东神通投资自愿承 诺自本告知函出具之日起一年，即12个月内（自2024年2月6日至2025年2月5日） 不以任何方式 ...

神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 国浩律师（杭州）事务所 关 于 部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 7 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述激励对象已获 授但尚未解除限售的共计 28.30 万股限制性股票应当由公司回购注销。 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会 同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

二〇二四年 2 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2024 年 2 月 2 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通 知时间要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 7 名激励 对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、注册资本等变更情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。 公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。 上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、 ...

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 （二）2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授 予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接 到任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在 ...