江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏24FV 江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00839 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")管理层编 制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定,编制2023年度募 集资金存放和使用情况报告是江苏同力管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对江苏同力管理层编制的上述报告发表鉴证意 见。我 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"同力日升""上市公司"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对同力日升使 用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的事项进行了认真、审 慎调查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江苏同力日升 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人 民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民 币 15.08 元，募 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-011 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公 司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新 能源科技有限公司。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的融资额度，在 上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保 并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2023 年度股东大会审 批通过之日起 12 个月内。截至本公告日，公司对外担保实际发生余额合计 22,844.82 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-013 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人民币 普通股A股4,200万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募 集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资 ...

经核查独立董事王刚、孔宪根的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王刚、孔宪根的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

公司代码:605286 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司简称:同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-020 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-016 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目："电扶梯部件生产建设项目"、"电扶 梯部件研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。 项目结项后节余募集资金用途：江苏同力日升机械股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14,970.43 万 元（人民币）（包含截至 2024 年 4 月 15 日的利息与理财收益 2,157.07 万元，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营。 上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部 ...