（2025 年 8 月修订） 中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范和降低投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经 公司批准，子公司不 ...

第一章 总 则 中际联合（北京）科技股份有限公司 信息披露管理办法 中际联合（北京）科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定的时间内和规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送 达证券监管部门和上交所的行为。 在不涉及敏感财务信息、商业秘密、国家秘密 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，加强公司发展战略的研究规划，健全投资决策程序，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期 发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括董事长及1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、法规及相关监管部门对战略委员 会委员资格的要求。 第六条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事一致，委 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资者 关系管理工作，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制等工作，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制工作。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人，委员中至少有1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人由会计专业的独立董 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内依法行使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 中际联合（北京）科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 ...

章 程 中际联合（北京）科技股份有限公司 公司经北京市商务委员会《关于中际联合工业技术（北京）有限公司变更为外商 投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2014]505 号）批准，由中际联合工业技术 （北京）有限公司整体变更设立，在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 91110112778641474F。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,750 万股，于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 2025 年 8 月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 | 通知与公告 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十章 | 修改章 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集 并推举 1 名代表主持。 第六条 独立董事专门会议在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达 意见的前提下，可以依照程序采用现场、视频、电话或者其他方式召开，但 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中 际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 ...