$$\Xi{\bf{\mathrm{o}}}=\left[\Xi{\bf{\mathrm{q}}}\left({\bf{\mathrm{\mu}}}\right)\Xi\right]/\Xi$$ ! " (SHG 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 (二次修订稿) 证券代码: 605333 证券简称:沪光股份 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议、2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第四次会 议、第三届董事会第七次会议审议通过，已召开独立董事专门会议2024年第一次 会议并发表同意意见。根据有关规定，本次向特定对象发行股票尚需履行如下程 序：本次向特定对象发行股票事项经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。本次发行能否完成上 述程序以及完成时间均存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过 35名（含本数）的特定对象，包括证券投资基金管理公司 ...

关于《关于昆山沪光汽车电器股 份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕172 号）中反馈意 见的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对 象发行股票的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕172 号） 中反馈意见的专项说明 信会师函字[2024]第 ZB112 号 上海证券交易所： 贵所于2024 年7 月 5 日出具的《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕172 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")作为 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以 下简称"沪光股份"、"公司"、"发行人"）的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表审计机构，对本次审核问询函中提到的要求会计 师核查的问题进行了认真核查，现回复如下： 特别说明： 本所没有接受委托审计沪光股份 2024 年 1-3 月期间的财务报表，以下所述的核查程 序及核查意见不构成审计，其结果可能与我们未来执行沪光股份财务报表审计得出 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-052 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修 订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-055 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）于 2024 年 7 月 5 日出具的上证上审（再融资）〔2024〕 172 号《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"），上交所审核中心对公司提交的向特定 对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体 内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告文件。 2024 年 8 月 17 日 特此公告。 昆山沪光汽车电器 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 !"#$%&'()*+,-. /0 2024 123456789):;<= >?@AB9CDEFG HIJKL $$=0=|p|\oplus r/\backslash\not\exists$$ 本可行性分析报告所述词语或简称与《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。公司 拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资金使 用的可行性分析说明如下： !"#$%&'()*+,- 本次发行的募集资金总额不超过 88,500.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车 整车线束生产项目 | 90,611.86 | 62,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 26,500.00 | 26,500.00 | | | 合计 | 117,111.86 | 88,500.00 | 在本次 ...

发言人 10:33 那从这个公司的一个客户和供货的情况来看的话，可以看到，刚刚我也大概讲了一下公司的这 两年的客户的一个变化的一个情况。可以看到现在的话基本上。问界占了他一半左右的一个比 重。特斯拉和理想这两个新势力的是两个新势力的话还是在大概是在个 17 18 左右的一个比重。 大众和上汽这些加起来的话，整个占比是相较于之前来讲的话，有一个从大概 50%左右调到了 大概 3%，在十几左右的一个水平。尤其是通用这边的占比的话，也从 2022 年大概 8%，掉到了 现在 1%到 2%左右。 发言人 11:21 所以这个客户结构里面可以看到公司这两年在自己本身发展对自己发展这个高低压线束上的话 整体的一个节奏，以及客户后续发展的一个大的一个判断情况，也是逐步的去拓展更多的国内 的这些客户，那后面的话对于公司来讲，还有几个车型的一个增量。一个是公司在极客的一个 新的车型上，包括 001 的改款，以及后续的一些新的车型，也会在 2526 年提供一个增量，另 一个的话就是理想的纯电的一些车型，纯电的这些车型的话在明年也会进入一个大规模上市的 一个阶段。那公司现在对于一些新车型的话，也是在争取拿到更多的一些这种，高压限速 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-051 昆山沪光汽车电器股份有限公司 被担保人名称：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称"重庆沪光"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 18,900 万元；截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额 为人民币 46,058.45 万元（含本次担保金额）； 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保人重庆沪光的资产负债率超 70% 月 26 日和 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《第三届董事会第五次会议公告》、《关于 2024 年度对外担保预计的公 告》和《2023 年年度股东大会决议公告》。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营发展需要，重庆沪光 ...

Q2 业绩超预期，环比持续提升 主要客户销量增长，业绩环比持续提升：本期业绩变化的主要原因包括：（1） 客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽车线束行业市场规模增长， 公司凭借高标准、严要求，长期配套优质客户等竞争优势，积极拓展新客户并 取得了持续稳定的订单，公司量产项目放量及新项目量产推动了营业收入迅速 增长。24H1公司主要客户销量均实现大幅增长，其中赛力斯同比+637%，理想 +34%。（2）期间费用率下降：一方面公司持续推进智能制造与数字化转型，降 本增效；另一方面受益于新能源客户项目的持续放量，销量增长促使公司规模 效应更加显著。公司的折旧/摊销和销售、管理、研发、财务等费用率大幅下降， 盈利能力大幅提升。 行业规模增长，市占率有望提升：与传统燃油车相比，新能源汽车需要采用高 压线束连接各电路单元，带动新能源汽车线束单车价值达到 5000元以上，显著 高于燃油车 3000元，自动驾驶功能提升对于高速传输数据线提出了新的要求， 行业规模不断增长。随着国际汽车厂商越发重视成本控制，汽车零部件的本土 化采购日益加强，公司有望实现规模扩张及国产替代。 风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险； ...

公司持续拓展新客户，并积极布局海外，市场份额稳步增长。公司在国内上海、江苏、重 庆、天津、福建等地均有布局，在抢占本土市场的同时也逐步向一流合资和外资品牌开拓， 于美国（筹备中）和德国均设有工程中心，以实现对美洲和欧洲的布局。目前，公司持续 为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、赛力斯、L 汽车、 美国 T 公司等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。 在新能源领域，公司已取得 L 汽车、美国 T 公司、大众汽车、上汽通用、上汽、赛力斯、 蔚来等汽车厂商的多款高压线束项目定点，并实现特定项目的批量供货。 图 7: 归母净利润及增速 归母净利润（亿元） -增速 (%,右轴) 1.20 4500% 4000% 1.00 3500% 0.80 3000% 2500% 0.60 2000% 0.40 1500% 1000% 0.20 500% 0.00 0% 2018 2019 2020 2022 2023 2024Q1 2015 2016 2017 2021 -500% -0.20 资料来源：Wind、天风证券研究所 —成套线束单价（元/套） 1700 1650 ...

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