证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-030 立达信物联科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位 ...

立达信物联科技股份有限公司舆情管理制度 立达信物联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《立达信物联科技股份有限公司章程》 制订本制度。 1 立达信物联科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情和一般舆情，其中：重大舆情是指传播范围较广，严 重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能 造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；一般舆情是指除重大舆 ...

| | 售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商 | | --- | --- | | | 品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限 | | | 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产 | | | 业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 | | | 外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。 | | 住所 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元 | 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司已完成注册资本的工商变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年 修订）》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，在定期报告等股票交 易窗口期应限制行权。结合公司 2024 年半年度报告披露计划，现对处于自主行 权期的股票期权，进行行权限制，具体如下： 一、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（期权 代码：1000000280）第一个行权期的实际行权期间为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30 日，目前尚处于行权阶段。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-027 二、本次限制行权期为 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 12 日，在此期间股 票期 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。（因 2024 年 7 月 20 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-026 立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份，其中首发战略配售股份上市流通数量为 0 股；股票认购方式为网下，上市股数为 442,732,500 股。 本次股票上市流通总数为 442,732,500 股。 一、 本次限售股上市类型 2021 年 6 月 25 日，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立 达信"）经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）50,000,000 股，并于 2021 年 7 月 20 日开始在上海证券交易所 上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，作为 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对立 达信首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查的 具体情况如下： 一、 本次限售股上市类型 2021 年 6 月 25 日，立达信经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物 联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，并于 2021 年 7 月 20 日开始在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，共涉及 8 名股东，分 别为：李江淮、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华、米莉、李冬敏、杨进美，股 份数量为 442,732,500 股，占公司最新股本总数的 87.99%。上 ...

证券代码:605365 证券简称:立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | 形式 现场 线上 现场结合通讯 2024 年 7 月 11 日 现场调研 参与单位名称 中信证券(谭力博) 及人员姓名 2024 年 7 月 11 日 现场调研 金世富盈(贾纯冶)、长城证券(林有锋)、荣疆投资(陈卫强) 时间 2024 年 7 月 11 日 9:00-10:00 2024 年 7 月 12 日 13:30-14:30 地点 公司展厅会议室 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 证券事务代表 陈宇飞 (一) 公司概况介绍环节 现场调研人员通过参观公司国内品牌智慧生活及数字教育展厅, 了解公司发展历程、业务布局及主要产品。 (二) 调研交流的主要问题及公司回复概要 ...

公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股 票期权的申请；截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-025 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告 如下： 一、已履行的相关程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》，鉴于公司 2022 年股票期 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-024 立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 5、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进 行了核实。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下 简称"本次行权"）可行权股票期权数量为 108.95 万份，行权有效期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-023 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.32 元（含税） 相关日期 公司所有限售流通股的现金红利由公司按照有关规定直接派发。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： ...