公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对 公司经营运作的情况进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准 确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会 的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024 年，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维 护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范 运作。监事会对公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、日常关联交易、 募集资金的存放和使用、公司董事及高级管理人员履行职责的情 ...

关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺 测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓 合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-016 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称本公司）于2023年度完成收购江阴 尚驰机械设备有限公司（以下简称江阴尚驰公司），根据上海证券交易所相关 规定，现将2024年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议， 本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预 二、业绩承诺情况 根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补 偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-011 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5993 号 目 录 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-010 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方江阴长龄物贸 有限公司（以下简称"长龄物贸"）发生的日常关联交易是基于公司正常生产经 营需要，遵循平等自愿的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因 此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 2024 年度预 | 2024 年度实 | 预计金额与实际发 | | | --- | --- | -- ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予 的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司 秉持"实现客户价值，争创世界名牌"的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、 张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义， 始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理 等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议 案并作出 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，公司对天健事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独 立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34. ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-006 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-005 江苏长龄液压股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...