申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材""公 司"）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对福莱新材可转换 公司债券回售有关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、福新转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，公司于 2023 年 1 月公开发行可转换公司债券，募集资金总额 42,901.80 万元，扣减发行费用后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资 金到账情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2023]17 号文 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 可转换公司债券回售之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江福莱 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关规定，就本次可转换债券（以下简称"可转债"）回售的相关 事项（以下简称"本次回售"）出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

Core Points - The company held its first bondholders' meeting for the "Fuxin Convertible Bonds" in 2025, with no proposals for rejection, modification, or addition [1] - The meeting was legally convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [6] Group 1: Meeting Details - The meeting was convened by the company's board of directors [2] - It took place on October 10, 2025, at the company's conference room in Jiaxing, Zhejiang [2] - Voting was conducted through a combination of on-site and remote methods, with a requirement for a single voting method to avoid duplicate votes [2] Group 2: Attendance and Voting - A total of 9 bondholders (or their agents) attended the meeting, representing 176,270 bonds, which is 17.2882% of the total outstanding convertible bonds [3] - All company directors and senior management were present at the meeting [4] - The meeting was also attended by the appointed witnessing lawyers and other relevant personnel [5] Group 3: Resolutions Passed - The proposal to adjust the use of certain venues for the convertible bond fundraising project was approved unanimously, with 100% of votes in favor [7] - The proposal to change the trustee for the "Fuxin Convertible Bonds" was also approved unanimously, with 100% of votes in favor [8] Group 4: Legal Witnessing - The meeting was witnessed by Beijing Junhe (Hangzhou) Law Firm, with lawyers Zhao Yige and Chen Luyao present [9] - The lawyers confirmed that the meeting's procedures and voting results were in compliance with relevant laws and regulations [9]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对公司可转换公司债券(以下简称"福新转债")全体债券持有人(包括未参加 会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议无否决、 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次债券持有人会 议相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随同其他 会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书 不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次债券持有人会议，并对本次债券持有人会议 召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见 如下： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华 人民共和国 ...

Market Overview - On October 10, the plastic sector declined by 0.63% compared to the previous trading day, with Jun Ding Da leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance - Notable gainers in the plastic sector included: - Nalco Co. (002825) with a closing price of 10.74, up 10.04% and a trading volume of 241,600 shares, totaling 253 million yuan [1] - Ningbo Color Masterbatch (301019) closed at 19.85, up 6.61% with a trading volume of 123,400 shares, totaling 241 million yuan [1] - Qide New Materials (300995) closed at 52.01, up 5.50% with a trading volume of 46,800 shares, totaling 241 million yuan [1] - Major decliners included: - Jun Ding Da (301538) closed at 91.16, down 5.26% with a trading volume of 21,900 shares, totaling 205 million yuan [2] - Jinfat Technology (600143) closed at 21.28, down 4.14% with a trading volume of 1,736,600 shares, totaling 3.737 billion yuan [2] - Dongcai Technology (601208) closed at 19.52, down 3.60% with a trading volume of 364,500 shares, totaling 716 million yuan [2] Capital Flow - The plastic sector experienced a net outflow of 361 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 291 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Foshan Plastics (000973) had a net inflow of 10.2 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.74 million yuan from retail investors [3] - Shenkai Co. (002361) saw a net inflow of 66.57 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 42.09 million yuan [3] - Nalco Co. (002825) had a net inflow of 65.37 million yuan from institutional investors, with retail investors also facing a net outflow of 33.06 million yuan [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-135 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲 置募集资金现金管理总金额不超过人民币1亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有 效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所披露的《福莱新 材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司分别于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 327,058,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,224,555 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 13.78%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 101,960,000 元，占"福新转债"发行总额的 23.77%。 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12584 期 本次赎回金额：5,000 万元人民币 元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元）。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2025 年 9 月 1 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品 5,000 万 元人民币，公司已于 2025 年 9 月 30 日收回上述理财本金并获得收益，具体到期 赎回情况如下： | 购买 | 协议方 | 产品名称 | | 产品 | 金 ...

Group 1 - The company is actively pursuing a large-scale financing plan while significant shareholders are frequently reducing their holdings [1][2] - The company plans to raise up to 710 million yuan (approximately 100 million USD) through a private placement of A-shares, which is about 43% of its latest net assets [1] - A major shareholder, controlled by the actual controller of the company, reduced its holdings by 3,726,600 shares, amounting to approximately 123 million yuan (around 17 million USD), bringing the controlling shareholder's stake below 50% [1][2] Group 2 - The recent reduction in holdings is part of a series of sell-offs that began in 2025, with directors and senior management also participating due to "personal funding needs," resulting in over 53.8 million yuan (about 7.5 million USD) in cashing out [2] - The simultaneous occurrence of private placement and share reduction raises questions about the rationality of the company's capital operation strategy, suggesting that insiders may have a conservative view on the company's current valuation or future prospects [2] - The company's stock price has surged by 398% over the past year, creating a favorable environment for shareholder reductions, and the timing of the financing plan at a high stock price allows for more funds to be raised with less dilution [2]