申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"福莱新材""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐人， 已承接原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，根据《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对福莱新材首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股 ...

Core Viewpoint - The company has completed and put into operation two fundraising projects, enhancing operational efficiency and reducing financial costs [1] Group 1: Fundraising Projects - The board of directors approved the completion of the "Functional Coating Composite Material Production Base and R&D Center Headquarters" and the "Yantai Branch of Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd." projects [1] - The actual funds used for these projects amounted to 519.48 million yuan, which is 97.90% of the planned investment [1] Group 2: Remaining Funds - As of September 22, 2025, there are remaining funds of 35.88 million yuan, accounting for 6.76% of the net amount raised from the initial public offering [1] - The company plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds, which is expected to improve the efficiency of fund utilization [1]

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟结项的项目为 "功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"和"浙江福莱 新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目"。 截至 2025 年 9 月 22 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金 合计 3,588.06 万元（具体金额以资金转出当日实际余额为准），约占首次公开发 行股票募集资金净额的 6.76%，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 | 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-134 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户 存储三方监 ...

"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 10 月 10 日 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）"福新转债" 全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》以及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2025 年 9 月 19 日刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn《福莱新材关于召开"福新转债"2025 年第一次 债券持有人会议的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会债券持有人的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、 拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-133 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,626,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2289 | 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,211,133 股，其中回购专用证券账户中 有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 9 月 3 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料股 份有限 ...

Group 1: Company Overview - The report focuses on Fulei New Materials (605488), a leading company in functional coating composite materials, with growth potential in electronic skin technology [5] - The recommendation logic highlights the company's leadership in the domestic market and the acceleration of humanoid robot industrialization as key growth drivers [5] Group 2: Financial Projections - Revenue projections for Fulei New Materials are estimated at 3,049 million, 3,557 million, and 4,069 million CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively, reflecting growth rates of 20.0%, 16.7%, and 14.4% [5] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 115 million, 158 million, and 212 million CNY for the same years, with growth rates of -17.4%, 37.1%, and 34.6% [5] Group 3: Market Dynamics - The report identifies the leading position in electronic skin technology and mass production capabilities as a significant competitive advantage [5] - The report notes that the development of flexible tactile sensors may not meet expectations, which could impact market performance [5] Group 4: Industry Insights - The macroeconomic environment is highlighted as a potential risk factor, with fluctuations in the economic cycle and increased market competition being significant concerns [5] - The report emphasizes the importance of policy impacts on supply-side dynamics, particularly in relation to the "anti-involution" effect on industrial profits [9]

福莱新材 20250926 摘要 福莱新材已推出两代电子皮肤产品，第二代产品在 3D 力感知、全曲面 柔性贴合和空间分辨率（100 微米）等方面取得技术突破，多模态感知 系统也在不断完善，已拥有 40 多家客户，其中 10 多家实现批量出货。 公司在广告和标签市场占据国内领先地位，标签事业部复合增长率约为 25%，受益于膜代纸趋势和下游出海；广告事业部增长稳定，瞄准后房 地产时代的装饰膜市场。同时，积极布局电子级功能材料和环保事业部。 福莱新材定向增发募集资金超 7 亿元，用于包括柔性传感器在内的项目 发展。北美子公司已成立，旨在推进北美市场触觉传感器产品的销售、 技术支持及客户服务，寻求海外市场突破。 人形机器人行业发展关键在于灵巧手技术，而电子皮肤是实现灵巧手功 能的核心。福莱新材采用薄膜压阻式技术路线，因其成本优势和技术突 破，更适合大面积应用，并已解决早期在 3D 力实现等方面的局限性。 公司柔性传感器团队由杨晓明博士和陈书听博士领衔，拥有约 40 人， 并与清华荣信电子研究院建立联合实验室，合作进行技术开发。中试线 已搭建完成，正加快拓展生产能力。 Q&A 福莱新材在电子皮肤和柔性传感器领域的最新进 ...

Core Viewpoint - Fulei New Materials is transitioning from a single coating material supplier to an integrated solution provider, focusing on "base film + coating + end products" [1] Group 1: Company Overview - Fulei New Materials is a leading domestic player in functional coating composite materials with a leading market share [1] - The company has successfully developed high-performance flexible sensor materials, marking a shift from traditional industries to technology sectors [1] Group 2: Product Development - In the first half of 2025, Fulei achieved multiple technological breakthroughs and commercial progress in the flexible sensor field, with the establishment of the first pilot production line capable of mass supply [1] - The company launched the first and second generation of flexible tactile sensor products, featuring three core characteristics: "true flexibility, full curvature, and three-dimensional force" [1] Group 3: Market Position and Valuation - The humanoid robot industry is entering an expansion phase, with electronic skin being a key component for achieving "embodied intelligence" [1] - Compared to comparable companies, Fulei's valuation level is relatively low despite its leading position and advanced industrialization progress in the flexible sensor field [1]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-132 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票登记日：2025年9月23日 ● 限制性股票登记数量：219.00万股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、按照上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）办理完成公 司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）的首次授予登记工作，现将 相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年7月31日为 ...