1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》； 北京君合（杭州）律师事务所 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-136 债券代码：111012 债券简称：福新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,122,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3118 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 189,797,313 股，其中回购专用证券账户 中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 187,370,363 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 2 ...

福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 20 日 | 2024 年第五次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 7 | | 福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董 事、监事、高级管理人员、公司 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@ fulai.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 发 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 732,000 股。其中首次授予部分解除限售 702,000 股，预留授 予（第一批次）部分解除限售 30,000 股。 本次股票上市流通总数为 732,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 8 日。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-134 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 及预留授予（第一批次）部分第一个解除限售期解除 限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及 实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023 年 6 月 25 日，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

10月29日，中国化工情报信息协会环保纸产业专业委员会走进企业系列交流会在福莱新材(605488)召 开。 据了解，本次会议以"走进福莱，功能涂层纸交流会暨纸基涂布设备市场调研汇报"为主题，汇聚了来自 科研院校、学术界、企业及研发领域的众多纸产业链伙伴，共同就功能涂层纸及涂布设备的创新与发展 策略进行探讨。 福莱新材总经理李耀邦表示，当前全球对环境保护的要求日益严格，环保包装材料的开发和应用已成为 不可逆转的趋势。 福莱新材积极响应这一号召，致力于环保和可持续发展，形成了5R（Reduce、Reuse、Recycle、 Replace、Refuse）可持续发展理念，并提供环保型产品、实施绿色生产模式等。 太阳纸业食品纸全国销售总监范广宇强调了环保与可持续发展的重要性。 他表示，福莱新材在水性涂层包装材料上的专业实力和创新精神，与太阳纸业推动绿色发展的价值观相 契合。 未来，双方将携手打造高性能材料，满足市场多元需求，推动行业绿色可持续发展。 会上，环保纸产业专业委员会副秘书长夏晓辉向与会者介绍了涂布设备市场调研的重要成果《纸基功能 涂布产业年度报告》。 报告深入剖析了国内纸基涂布产业的当前发展状况，详尽阐述了 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 619.18 million, a year-on-year increase of 4.51%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 6.76 million, a year-on-year decrease of 56.50%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,775,510,144.10 RMB, a 14.2% increase compared to 1,554,562,872.28 RMB in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company's shareholders in the first three quarters of 2024 was 70,090,629.73 RMB, up 22.1% from 57,412,905.07 RMB in the same period of 2023[17] - Revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 1,830,682,022.15, an increase from RMB 1,413,908,953.91 in the same period of 2023[18] Earnings Per Share (EPS) - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.04, a year-on-year decrease of 55.56%[4] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB 0.04, a year-on-year decrease of 50.00%[4] - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was RMB 0.39, compared to RMB 0.33 in the same period of 2023[18] - Diluted earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was RMB 0.37, compared to RMB 0.30 in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 3.44 billion, a year-on-year increase of 19.11%[4] - Total assets increased from 2,890,977,787.02 RMB to 3,443,336,935.09 RMB[13] - Total liabilities as of Q3 2024 increased to 2,040,362,391.82 RMB, a 31.1% rise from 1,556,329,259.93 RMB in the same period of 2023[14] - Total owner's equity reached 1,402,974,543.27 RMB in Q3 2024, a 5.1% increase from 1,334,648,527.09 RMB in the same period of 2023[15] - The company's total assets reached 3,443,336,935.09 RMB in Q3 2024, a 19.1% increase from 2,890,977,787.02 RMB in the same period of 2023[15] Cash Flow - Operating cash flow for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was negative RMB 91.33 million, a year-on-year decrease of 228.78%[4] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB -91,331,082.22, a significant decrease from RMB 70,918,319.18 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was RMB -505,686,746.00, compared to RMB -453,821,410.98 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was RMB 380,986,710.23, a decrease from RMB 562,817,032.96 in the same period of 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were RMB 258,442,914.30, down from RMB 577,617,998.86 at the end of the same period in 2023[19] - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2024 was RMB 51,101,761.86, up from RMB 37,679,088.54 in the same period of 2023[18] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 1,657,514,516.48, compared to RMB 1,181,955,747.01 in the same period of 2023[18] - Cash paid to employees for the first three quarters of 2024 was RMB 198,876,941.49, an increase from RMB 138,791,315.19 in the same period of 2023[18] Financial Ratios and Returns - Weighted average return on equity for the third quarter was 0.57%, a decrease of 0.88 percentage points year-on-year[4] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.99 million[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,798[8] - Zhejiang Fule New Materials Co., Ltd. repurchased 2,426,950 shares, accounting for 1.28% of the total shares[11] - The company's shareholder "Jiaxing Jinqu Investment Management Partnership (Limited Partnership)" changed its name to "Jiaxing Jinqu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)"[11] - 347,145 shares held by Goldman Sachs Group LLC are in a tradable delivery lock state[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 reached 1,722,827,534.22 RMB, a 14.6% increase compared to 1,502,816,930.09 RMB in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 72,978,228.14 RMB, a 13.6% increase compared to 64,227,352.00 RMB in the same period of 2023[16] Accounts and Inventory - The company's monetary funds decreased from 534,297,617.26 RMB to 344,043,101.27 RMB[11] - Accounts receivable increased from 362,285,541.89 RMB to 435,897,551.23 RMB[11] - Inventory increased from 200,157,071.76 RMB to 281,428,915.90 RMB[11] - Accounts payable increased to 297,666,390.59 RMB in Q3 2024, a 37.0% rise from 217,222,017.12 RMB in the same period of 2023[14] - Contract liabilities grew to 12,230,963.16 RMB in Q3 2024, a 157.9% increase from 4,742,858.69 RMB in the same period of 2023[14] Fixed Assets and Construction - Fixed assets increased from 731,801,074.50 RMB to 1,087,752,278.91 RMB[13] - Construction in progress increased from 468,697,888.88 RMB to 654,778,295.54 RMB[13] Borrowings and Loans - Short-term borrowings increased from 214,145,494.70 RMB to 466,113,536.27 RMB[13] - Long-term loans increased to 386,987,160.41 RMB in Q3 2024, a 67.8% rise from 230,590,731.15 RMB in the same period of 2023[14] Profit Decrease Explanation - The decrease in net profit was mainly due to the BOPP project's capacity ramp-up and intense market competition, as well as the impact of depreciation, energy costs, and wages during the optimization and capacity ramp-up phase of the advertising relocation project[7]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-130 债券代码:111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本次回购注销的限制性股票合计 851,658 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,658 股，注册资本将减少 851,658 元。 （二）修改补充后通知债权人公告内容 本次回购注销的限制性股票合计 851,657 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,657 股，注册资本将减少 851,657 元。公司股份总数将由 191,032,232 股减少至 190,180,575 股，公司注册资本将由 191,032,232 元减少至 190,180,575 元。 （三）修改补充公告原因 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的 公告》。2024 年 6 月 24 日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-131 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证券监督管理委 ...