证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-095 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件及电话通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-096 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的 公告 公司基于提高办公效率，统筹会议安排，于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东 大会，定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司 第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议部分议案。 三、 所涉及议案的后续处理 一、 取消股东大会的相关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | --- | --- | --- | | | | 股权登记日 | Ａ股 605488 福莱新材 2025/7/17 二、 取消原因 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Junhe (Hangzhou) Law Firm confirms that Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. is qualified to implement its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which aims to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and key employees [2][28]. Group 1: Company Overview - Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. was established on June 8, 2009, and is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code "605488" [3][4]. - The company specializes in new material technology research and development, manufacturing and sales of new membrane materials, and various plastic products [4][5]. Group 2: Incentive Plan Details - The purpose of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan is to establish a long-term incentive mechanism to motivate core employees and ensure their alignment with the company's long-term development [6][27]. - The plan targets 103 core employees, including two foreign employees who are key technical personnel in the company's flexible sensor business [7][8]. Group 3: Stock Allocation and Conditions - The plan proposes to grant a total of 2,426,950 shares, accounting for 0.86% of the company's total share capital as of the announcement date [10][12]. - The initial grant price for the restricted stock is set at 15.64 yuan per share, which is in line with regulatory requirements [17][18]. Group 4: Performance and Vesting Conditions - The performance assessment for the incentive plan spans three years (2025-2027), with specific profit targets set for each year: 60 million yuan for 2025, 80 million yuan for 2026, and 100 million yuan for 2027 [21][22]. - The vesting of shares is contingent upon both company performance and individual performance evaluations, ensuring that only those who meet the criteria can unlock their shares [23][27]. Group 5: Legal Compliance and Procedures - The company has fulfilled the necessary legal procedures for the implementation of the incentive plan, including board and supervisory committee approvals [25][26]. - The plan will be subject to further approval at the shareholders' meeting, ensuring compliance with relevant laws and regulations [28].

Core Viewpoint - The Compensation and Assessment Committee of Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. has reviewed and approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming its compliance with relevant laws and regulations, and affirming that it does not harm the interests of the company and its shareholders [1][4]. Summary by Relevant Sections - The draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan has been carefully reviewed and found to comply with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [1]. - The plan includes specific arrangements for granting restricted stocks, including grant amounts, dates, conditions, prices, lock-up periods, and conditions for lifting restrictions, all of which adhere to legal requirements [1]. - The company is eligible to implement this incentive plan, with no disqualifying circumstances for the incentive recipients, such as recent penalties or violations of regulations [4]. - The incentive plan aims to align the interests of employees and shareholders, enhancing employee motivation and productivity, which is beneficial for the company's long-term development [4].

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与 考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 浙江福莱新材料股份有限公司 | 14 | 邵攀 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 汪冬明 | 核心骨干员工 | | 16 | 刘海燕 | 核心骨干员工 | | 17 | 石开 | 核心骨干员工 | | 18 | 陶玉林 | 核心骨干员工 | | 19 | 徐斗勇 | ...

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实 施限制性股票激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财 务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上 市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象不 存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 浙江福莱新材料股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 经中国证券监督管理委员会批准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"福莱新材"）于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所 挂牌上市。公司注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号。 公司营业范围：1、一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜 材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售； 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司在二级市场回购的公司 A 股普通股股票 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年 7 月 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性文件， 以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"公 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 2025 年 7 月 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 本所 | 指 | 北京君合（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 福莱新材/公司 | 指 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | | 限制性股票激励计 | 指 | 浙江福莱新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 划、本次激励计划 | | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | 实施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下 简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与 ...