宁波德昌电机股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况和未来发展需要，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-023 宁波德昌电机股份有限公司 关于增加越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目投资金额及 实施主体注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投 资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的议案》，同意以自有资金通 过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD.投资设立孙公司的方式，在越南 同奈省购置土地并投资建设"年产300万台小家电产品建设项目"，项目总投资 为7,750.15万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。具体 内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于投资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的公告》（公告编 三、对公司的影响 投资项目名称："越南厂区年产300万台小家电产品建设项目" 实施主体：ANCTEK VIETNAM C ...

增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波 德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对德昌股份"年产 150 万 台家电产品生产线技术改造项目"增加实施地点事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电 机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机股份有限公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元， 募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 1,487,277,163.20 元。上 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-020 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的风险可控、流动性好的理财产品。 委托理财额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 单日最高余额不超过 10 亿元。 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 使用。以上委托理财额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 （三）资金来源：闲置自有资金。 （四）投资品种 主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险 可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的产品。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-022 宁波德昌电机股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机股份有限公司 （以下简称"公司"或"德昌股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集 资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集 资金进行了专户存储。 除上述募投项目增加实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投 入金额、实施主体、实施方式等均不存在变化 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-019 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行保本型理财产 品、券商收益权凭证等。 委托理财额度：单日最高余额不超过 2.5 亿元。 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，但仍不排除面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息 技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等，公司将最大限度控 制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波 德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，保荐机构对德昌股份使用闲置募集资金 进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电 机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-011 宁波德昌电机股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将原募投项目"德昌电机研 发中心建设项目"的部分募集资金 12,293.74 万元用于"年产 150 万台家电产品 生产线技术改造项目"，原募投项目节余募集资金 2,910.10 万元及孳息用于永 久性补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。同时授权 公司管理层办理相关事宜，并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户 存储监管协议。现将签署募集资金专户存储三方监管协议的情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电 机股份有限公司首次公开发行股票的批 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波德昌电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登于巨潮资 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-010 宁波德昌电机股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,184,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5032 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、 召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。 （五） ...