本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-015 宁波德昌电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-025 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告乡 关于宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12223 号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份公 司" \2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12221 号的 无保留意见审计报告。 德昌股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-012 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员 ...

宁波德昌电机股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行变 " 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12224 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会计师事务所(特殊普通合伙) 177 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波德昌电机股份有限公司( ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-017 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）决策效率，满足控 股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟为控股子公司（包含全部现 有及授权期内新设立的纳入合并报表范围的控股子公司，下同）提供单日最高余 额不超过人民币 25 亿元的担保（包括新增担保及原有担保的展期或续保），为 资产负债率低于 70%的子公司提供单日最高余额不超过 25 亿元的担保（资产负 债率以 2023 年期末数据为准，下同）。担保方式包括信用担保(含一般保证、连 带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围 包括融资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信 1 被担保人：宁波德昌电器有限公司、宁波德昌科技有限公司、宁波引驰 电气有限公司、ANCTEK VI ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-014 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司 股东的净利润 322,180,944.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 利润为 809,641,675.79 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，实施 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 ...

宁波德昌电机股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景和目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，交易工具包括但 不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。上述金融衍生 品交易业务其种类、规模及期限均需与管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法 、谨慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-023 宁波德昌电机股份有限公司 关于增加越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目投资金额及 实施主体注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投 资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的议案》，同意以自有资金通 过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD.投资设立孙公司的方式，在越南 同奈省购置土地并投资建设"年产300万台小家电产品建设项目"，项目总投资 为7,750.15万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。具体 内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于投资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的公告》（公告编 三、对公司的影响 投资项目名称："越南厂区年产300万台小家电产品建设项目" 实施主体：ANCTEK VIETNAM C ...