证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-009 宁波德昌电机股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 本次两个定点项目产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期均 为6年，总销售金额合计约2.74亿元，预计分别在2024年9月、2025年2 月逐步开始量产。本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影 响，但有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。 风险提示：定点通知书的生命周期总销售金额仅为预计金额，实际销售 金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准 。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势 等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带 来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中， 可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项 目延期、变更、中止或终止。 世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名客户 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月·宁波 1 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605555 股票简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 6 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资 | | 金的议案 15 | | 议案三：关于补选监事的议案 21 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 23 | | 议案六：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 24 | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 25 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 26 | 2 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第 ...

Investment Rating and Valuation - The report assigns an investment rating to the company, highlighting concerns about the automotive parts business and potential impacts on sales prices However, it argues that these effects are already reflected in the orders due to price agreements made at the end of the previous year [14] - The report emphasizes that the overseas inventory cycle has ended, leading to a full recovery in export business The company's product quality, core motor technology, and cost advantages are expected to further increase its supply share in the small home appliance sector [14] Core Business and Revenue Growth - The company's core business, vacuum cleaner manufacturing, has shown steady growth, with revenue expected to reach 16 26/17 89/19 67 billion yuan in 2023-2025, representing year-on-year growth of 18%/10%/10% [9] - The small home appliance business is projected to achieve revenue of 8 03/12 82/16 99 billion yuan in 2023-2025, with year-on-year growth of 112%/60%/33% The company has secured new clients like Shark, which is expected to drive rapid growth in products such as hair dryers and hair care devices [9] - The EPS motor business is forecasted to generate revenue of 2 20/4 05/7 02 billion yuan in 2023-2025, with year-on-year growth of 197%/84%/73% The company has secured orders exceeding 23 billion yuan for 2023-2026, with an additional 17 6 billion yuan in new orders, indicating strong future growth potential [9] Market and Industry Analysis - The company's overseas markets contribute the majority of its revenue, while domestic revenue has been declining [3] - The global personal care small appliance market is expected to grow steadily, with the hair care segment projected to reach 8 19 billion USD by 2030, driven by increased consumer demand for home care products during the pandemic [30] - The EPS motor market is benefiting from the rise of new energy vehicles and domestic substitution trends, with the market size expected to reach 57 1 billion yuan by 2025, growing at a CAGR of 5 7% from 2022-2025 [58] Strategic Expansion and Diversification - The company has diversified its business from small home appliances to automotive parts, leveraging its motor technology expertise It has secured significant orders in the EPS motor sector, with 28 projects already in place and orders exceeding 23 billion yuan for 2023-2026 [148] - The company has expanded its production capacity in Southeast Asia, with a new facility in Vietnam capable of producing 3 8 million vacuum cleaners annually This move aims to reduce production costs and enhance competitiveness in the global market [48] Financial Performance and Projections - The company's profitability has stabilized and rebounded since 2022, driven by easing cost pressures and the gradual scaling of high-margin automotive motor business [2] - The report projects that the company will achieve revenue of 27 64/35 96/44 96 billion yuan in 2023-2025, with year-on-year growth of 42 6%/30 1%/25 0% Net profit is expected to reach 3 44/3 87/4 42 billion yuan, with year-on-year growth of 15 2%/12 6%/14 1% [150]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 监事会审核并发表如下意见：公司本次变更募集资金投资项目并将节余募集 资金永久性补充流动资金事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出 的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序， 符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资 项目事项，并提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-007 宁波德昌电机股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监事候选人，该议 案尚未提交股东大会审议。鉴于黄亚萍女士担任公司证券事务代表职务，为保障 其更好地履行证券事务代表职务，不再作为第二届监事会监事候选人。公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议 案》，同意取消原监事候选人，并提名董静为监事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 个人简历：董静，女，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权， 本科学历，2020 年 1 月至今从事公司行政管理工作。 董静女士目前未 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-006 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机股份有限公司 （以下简称公司或"德昌股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承 销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元 ( 不 含 增 值 税 进 项 税 ) ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位，已经立信 1 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-005 宁波德昌电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，详见公 司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042），该事项尚未提交股东大会 审议批准。现根据公司经营需要，于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》， 在第二届董事会第八次会议审议的章程拟修订条款的基础上，新增对经营范围、 聘任高级管理人员等条款的调整（涉及条款包括第十三条、第一百四十七条）， 整合后的修订情况提交股东大会审议。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十三条 ...

关于宁波德昌电机股份有限公司 变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就德昌股份变更部分 募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 3062号文"核准，宁波德昌电机股份有限公司在上海证券交易所首次公开发 行人民币普通股（A股）5,000.00万股每股面值1.00元，每股发行价格32.35元， 募集资金总额为人民币1,617,500,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币1,487,277,16 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-008 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 （六）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | | 第七章 监事会 38 | | ...