春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）根据协议约定 对春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表、内部 控制有效性进行了审计。公司董事会审计委员会、财务部等进行了跟踪和大力 配合，审计结束后，大华所向公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计委 员会履行监督职责如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （二）项目信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-028 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

春雪食品集团股份有限公司采购业务 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对采 购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程 中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本 制度。 第二条 本制度所称采购，主要是指公司外购生产类商品和生产类服务并 支付价款的行为。请购是指尚未发生采购行为前的申请购置行为。 第三条 公司在日常经营活动中，至少应关注涉及采购业务的下列风险： （一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积 压，可能导致企业经营受到影响或资源浪费； （二）采购渠道不合理，缺乏采购监督机制，招投标或定价机制不科学，授 权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； （三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资损坏、资金损失 或信用受损。 第四条 公司在建立与实施采购内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理； （二）请购事项应明确，请购依据应充分适当； （三）采购行为应合法合规，采购 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况 公司董事会 024年4月25日 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 春雪食品集团股份有限公司 第一条 为进一步明确春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高 效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...

春雪食品集团股份有限公司销售业务 第一章 食品销售业务 第一节 总 则 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）食品 销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，加强食品销售业务管理，防范食 品销售过程中的差错和舞弊，健全规章制度，明确管理职责，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称销售，是指公司出售商品（或提供劳务）及收取款项 等相关活动。 第三条 公司销售业务至少应当关注下列风险： （一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能 导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。 （二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导 致销售款 项不能收回或遭受欺诈。 （三）销售过程存在舞弊行为，可能导致公司利益受损。 （一）客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。 （二）销售合同协议的审批、签订与办理交付。 （三）销售货款的确认、回收与相关会计记录。 第四条 公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理。 （ ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛 农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长； 青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会 | 会 | 会 | 员会 | 大会 | 大会 | ...

春雪食品集团股份有限公司 电话：0535-7322849 地址：山东省烟台市莱阳市富山路 382 号 亨䝯ᳪ䘈潽- 溦溠溥溥溦溧 ᄓፏදࡡܻࡁوٴጵਰѤᔉ 2023 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02 ≁㛳枸榭▏ ὺᲕ㐬擱曦⋈ 䠺Ṭ䳖刬 01 02 03 ∺Ⓠ吱字 05 䑽⥑Ѝ䨌Ῠ⒘∺Ⓠ㶉䓔 ∺Ⓠ㶉䓔 ∨⿈ⱬ廃 ☔Ứ愡ゅ 䞼 〣 ≟⯬孒伄 ∏ᵣὸ孩 04 05 06 ᾈ㌛┆Ờ䘧Έ ᾈ㌛⒟ⴣ ℳ⾅Ờⱗ∶ ≉㱤㌅㍄㏏ ⽢☔䱯䓔 摋ⵜ 59 ㍳┘俤⌄峂㛜 ᴟ嬯Ხ⋈ ή▏巶抝⒘榭▏ⱗ∶ 䣢⒟Ờ多Ứⓖ Ɒ㌅≁䷉䱯䓔 䆶⚊䦨䈍 䑽⥑䱯䓔‡䷉ 㻓㷏䗭ή ϛỘ㹅岏⌆ὲ㛡㌎Ộ⻐∺Ⓠ劸す䞟䱯㏕䯺 ⓅϿϿ媒发悞Ϝϳϴⳇ㣕䷰ 01 ≁㛳枸榭▏ 02 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠ ≁㛳枸榭▏ 01 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠϳ㛳枸榭▏ξ 6+ϴ'ⴿỪ䟏呿朁⻐ξỡỨᾜὙ䝋傋滯滯兗榭▏䝒䣢⒟Ѝ 䗭ή⍮⺳╚旎◼Ứ⍯ξ戛⨥ᾳ兗滯♒ⱾỜ☔▏兗滯≉㱤Ứ ⍯ξ勂⍩㋞Ἀỻ⟋滯兗峑䓔▏侔⋔多Ứ䝒灧⨂῏ỨА㚥 ộ㎳㟗Ѓ㛳枸榭▏ЄЃỘ浪ЄỲỸἉ婏▏䌚АЃỘ浪Є⻀悬 侻∻⽂咅ὺỪ䪋兗䵉䞼 723А ‧⽂㠳ξ㛳 ...

春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,796,200,012.62, representing a 12.07% increase compared to ¥2,495,141,000.86 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥34,686,272, indicating a significant decline from ¥79,251,800.87 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.17, a decrease of 142.50% from ¥0.40 in 2022[23]. - The weighted average return on equity dropped to -3.13% in 2023, down from 7.09% in 2022, reflecting a decrease of 10.22 percentage points[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥198,525,303.67, a 235.03% increase compared to ¥59,256,498.41 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,194,142,119.59, a 10.84% increase from ¥1,979,474,368.35 in 2022[22]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 7.30% to ¥1,065,679,865.95 at the end of 2023 from ¥1,149,633,947.98 in 2022[22]. - The company faced significant losses in Q4 2023, with a net profit of -¥55,677,020.40, primarily due to a decrease in chicken product prices and increased operational costs[26]. Market and Product Development - The company focuses on the production of pre-prepared dishes and chicken products, aligning with market trends[12]. - The company aims to become the leading enterprise in the high-quality chicken processed products segment in China by 2025[33]. - The company launched 16 new products during the spring product launch event on May 19, 2023, including 8 regional specialty dishes, reflecting current trends in the prepared food market[36]. - The company produced 56,413 tons of chicken prepared dishes in 2023, a decrease of 2.2% year-on-year, while sales reached 57,700 tons, a slight decrease of 0.23%[57]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve overall performance in the upcoming periods[92]. Sales and Distribution - The company exported 18,800 tons of chicken processed products, achieving export revenue of 550 million RMB, which represents 25% of total food revenue[34]. - Online sales reached 140 million yuan, with a total of 4.87 million items sold across 537 products, and live-streaming sales amounted to 12.06 million yuan from 137 live events[37]. - The company’s products are now available in 70% of the top 100 supermarkets in China and over 8,000 terminal stores nationwide by the end of 2023[38]. - The company aims to double its customer base and sales volume in the domestic market by 2025, with a target of over 50% growth in both metrics in 2024[104]. Cost Management and Efficiency - The company experienced a substantial increase in costs due to higher chick procurement prices and increased expenses related to market development and product research[24]. - The company implemented cost-saving measures that resulted in savings exceeding 23 million RMB throughout the year[35]. - The company achieved a reduction in non-recurring losses from the disposal of non-current assets, amounting to -543,616.29 RMB in 2023, compared to 18,710.41 RMB in 2022[28]. - The company reported a significant increase in the cost of live chickens due to higher chick procurement prices, impacting the gross profit margins across various sectors[75]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure that complies with modern corporate governance standards, ensuring operational independence from its controlling shareholders[130]. - The company has established independent functional institutions, ensuring no mixed operations with controlling shareholders or related enterprises[132]. - The company has not reported any significant changes in competition or related transactions with controlling shareholders[132]. - The company has a structured approach to managing potential conflicts of interest among its directors and senior management[193]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 12.11 million RMB in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has established a wastewater treatment capacity of 8,000 m³/d, increased from 5,000 m³/d without expanding the treatment facility's footprint[175]. - The company has a green label in environmental credit evaluation, indicating a positive environmental performance[176]. - The company’s total investment in social responsibility projects was 20.6 thousand yuan, focusing on donations and public welfare[185]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its production capacity for prepared dishes by 20,000 tons in 2024, increasing the total design capacity to 118,640 tons[61]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the pre-prepared food sector to strengthen its market position and capitalize on industry growth[53]. - The company plans to improve its financing structure by increasing long-term loans to enhance its risk resistance capabilities[118]. - The company is committed to brand building, aiming to increase the recognition and reputation of its brands "Chunxue" and "Shangxian" in both domestic and international markets[114].