证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-023 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《修订< 公司章程>》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 1 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及《上海证券交易所股票上 市规则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规及国家市场监督 管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询 系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》经营范围表述等 内容进行规范调整，具体情况如下： 本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过 后向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记手续。本 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-018 春雪食品集团股份有限公司 担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司董事会 公司及全资子公司为保证现金流量充足，满足经营发展需要，在与银行充分 协商的基础上，拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中国工商银行、兴业银 行、招商银行、平安银行、交通银行）等金融机构申请不超过人民币 35 亿元（或 等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产 进行抵押、质押担保、保证等方式，其中公司及子公司之间相互提供担保额度， 不超过股东大会审议通过的同期预计担保额度。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出 口保理、法人续贷、结算前风险、固定资产借款等。授信形式、授信额度、授信 期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实 际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合 理确定。授信期限自公司 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、 规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平，推动公司持续健康稳定发展。 一、2023 年度工作总体评价 2023 年是外部环境比较复杂的一年，面对经济恢复较慢、消费降级的不利局面，在董事会 的统一领导下，全体员工共同努力和辛勤付出，基本确立和奠定了公司在鸡肉调理品（预制菜） 细分行业的领先地位，通过优化业务组合、加大产品和技术创新力度、组建优秀的人才队伍， 扩大了企业生产经营规模。 2023 全年完成营业收入 27.96 亿元，较去年同期增长 12.07%；归属于上市公司股东的净 利润-3,468.62 万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润-4,385.63 万元。截至 2023 年末， 公司总资产 21.94 亿元，较期初增长 10.84%，归属于上市公司股东的净资产 10.66 亿元，较 期初下降 7.30%。 春雪食品集团股份有限公司 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司 ...

春雪食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的， ...

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事制度的规定，公司 向其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 春雪食品集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李在军，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任北京市金杜律师事务所律师；大连智云自动化装备股份有限公司独立董事；宁波前程 家居股份有限公司独立董事。 现任北京市中伦律师事务所律师；浙江康盛股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有 限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | （一）亲自出席会议情况 | | --- | | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-026 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 | 商超 | 138,521,554.41 | 4.95 | | --- | --- | --- | | 其他 | 7,618,621.02 | 0.27 | | 营业收入合计 | 2,796,200,012.62 | 100.00 | 三、营业收入分地区： 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年年度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比（%） | | --- | --- | --- | | 生鲜品 | 1,039,623,680.07 | 37.18 | | 调理品 | 1,190,252,312.46 | 42.57 | | 毛鸡 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-027 春雪食品集团股份有限公司 2024 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2024 年一季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 265,342,938.24 | 50.19 | | 生鲜品 | 211,576,405.04 | 40.02 | | 商品代肉鸡 | 48,842,282.00 | 9.24 | | 其他 | 2,946,922.83 | 0.55 | | 营业收入合计 | 528,708,548.11 | 100.00 | | 商超 | 26,546,100.50 | 5.02 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-014 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-013 春雪食品集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 计划减持的 45 名自然人股东及烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）所持公 司股份均为无限售条件流通股，其持股详情见本公告"一、减持主体的基本情况"。 减持计划的主要内容 公司刘贵贤等 29 名自然人股东计划自本公告披露之后的 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 7 月 28 日通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其各自所持有的公司 股份合计不超过 5,170,700 股，不超过公司总股本的 2.585%。 公司仲锡联等 16 名自然人股东计划自本公告披露之后的 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 7 月 28 日通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其各自所持有的公司 股份合计不超过 3,738,300 股，不超过公司总 ...