| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-012 苏州天准科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为 1,133,269 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991 年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检 定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后 担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中 心筹备处副主任、总工程师办公室副主任；2010 年至今，先后担任中国合格评定 国家认可委员会实验室技术评审员、主任评审员；2011 年 9 月-2017 年 4 月，担 任恒锋工具股份有限公 ...

一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 苏州天准科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名罗来千为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事履 职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，苏 州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简 易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司在2023年年度股 东大会审议通过上述议案后至2024年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定 对象发行股票并办理相关事宜。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票， 发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-017 苏州天准科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名许冬冬为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-019 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 8 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公 司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。 未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。 1 （二）监事薪酬 在公司担任具体职务的监 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

为提高苏州天准科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 并制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会战略委员会工作细则》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》同时废 ...