证券代码：688005证券简称：容百科技 公告编号：2025-012 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 2017 | 诉讼进展 已完结（天健 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-015 宁波容百新能源科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 15,000.00 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不得超过预计额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署法律文 件，具体事项由公司财经管理中心负责组织实施。 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下 ...

关于宁波容百新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波容百新能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3612 号 本报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为容百科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解容百科技公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 =、管理层的责任 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称容百科 技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的容百科技公司管理层编制的 202 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报表范围 内下属子公司持有的外币资产或外币负债增加。为更好地规避和防范相关业务的 汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司拟与经监 管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用自有资金或银行授信在资金额度 不超过 1.5 亿美元或等值外币（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务。现 将相关事项可行性分析如下： 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如人 民币、美元、韩元、欧元等。 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值工具包含远期结 售汇、外汇期权业务、外汇掉期、外汇互换等外汇衍生产品或前述产品的组合。 2、交易对手方 公司及合并报表范围内下属子公司开展外汇套期保值业务与经监管机构批 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-014 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，宁波容百新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的 《公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值 ...

（以下无正文） 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，宁波容百新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梅月欣、聂昕、李运姣 及 2024 年度离任独立董事于清教、姜慧、赵懿清的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事梅月欣、聂昕、李运姣、于清教、姜慧、赵懿清的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员任职期间未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、会计师事务所机构信息 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宁波容百新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | | ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-009 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 单位：亿元 | | --- | 重要内容提示： 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 2025年度宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合 并报表内子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过255亿元的综合授 信额度，并为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不 超过人民币235亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在公司合并报表 范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间 进行调剂。 被担保人：湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、JAESE Energy Co., Ltd.、Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd、Energy Material Technology ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3611 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为容百科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 容百科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对容百科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-013 宁波容百新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司于2025年4月8日召开第三届董事会第四 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及合并报表范 围内下属子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，具体如下： 一、 开展外汇套期保值业务的必要性 公司及合并报表范围内下属子公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协 同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司及合 并报表范围内下属子公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下 属子公司开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。 公司及合并报表范 ...