福建福光股份有限公司 独立董事2024年度沐职报告 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度.积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议,认真审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴飞美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月出生,硕士研 究生学历。历任:福建商学院(原福建商业高等专科学校)教师,闽江学 院经济与管理学院副院长,闽江学院教授、硕士生导师,中能电气股份有 限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、非上 市公司福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。现任:福建福光 股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事,福建源鑫投资集 团有限公司公司顾问。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-013 福建福光股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告编号：2025-003）， 现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2024年年度的定期报告为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 动幅度（％） | | 营业总收入 | 62,167.71 | 62,138.98 | 58,718.78 | 5.82 | | 营业利润 | 15.91 | 225.36 | -8,801.04 | 不适用 | | 利润总额 | -84.29 | 1 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-012 福建福光股份有限公司股东减持股份结果公告 截至本公告日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股东福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚诚投资"）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众盛投 资"）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞盈投资"）分别持有公司无限售流 通股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，分别占公司总股本2.36%、1.88%、 0.75%。 ● 减持计划的实施结果情况 2024年12月12日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024- 066）：公司股东聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过 其持有的公司股份3,000,000股，即不超过公司总股本的1.87%。 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-012 福建福光股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况 截至本公告日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股东福州市马尾 区聚诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚诚投资"）、福州市马尾区众盛投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众盛投资"）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"瑞盈投资"）分别持有公司无限售流通股 3,791,294 股、 3,020,723 股、1,204,291 股，合计 8,016,308 股，分别占公司总股本 2.36%、1.88%、 0.75%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 12 日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-066）：公司股东聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟 通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份 3,000,000 股，即不超 ...

据上观新闻报道，近日，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨 骼机器人，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台就宣告售罄。该公司称，现在还有几百人正在排 队预定下一批，市场的火爆程度远超预期。据介绍，这款外骨骼助行器可以帮助穿戴者走一万步时节省 约百分之十几的体力，助力可以达到十几扭力，相当于抵消两大瓶可乐的重量。 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备，将人和机械动力装置整合在一起，增强人的运动能力，在医 疗、制造业、军工、消费品等领域有明确的需求和广泛的应用潜力。随着AI、工业控制技术的发展， 外骨骼机器人作为一种典型人机紧耦合系统，有望受益于人工智能等技术革新和工业控制的持续技术升 级和成本下降，应用场景逐步铺开，到2028年有望实现24亿元以上的市场空间，2023-2025年CAGR达 到50%以上。随着人口老龄化加剧，到2030年65周岁以上人口有望超过3亿，大量的康养需求和工业场 景对劳动力的需求有望进一步开启广阔的市场空间。 证券时报援引分析师观点称，关注具备确定性的核心零部件环节和部分相关设备企业，以及通过入股创 业团队布局外骨骼机器人，并利用自身工厂作为应用 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-011 福建福光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 1、公司在任董事9人，出席5人，董事长何文波先生、董事何凯伦先生、江伟先生及独立董事郭晓红女 士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议； （二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：（1）截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,734,732股，不享有股东大会 表决权。 （2）本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集， ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2025〕第 049 号 致：福建福光股份有限公司 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第四届董事会第四次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名 册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 1 时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代 理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股 东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。 4.公司股东（ ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-011 福建福光股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,040,293 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,040,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2181 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2181 | 注： ...

福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 31 日 1 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《公司 | 2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《公司 | 2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2025 | | 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 9 | | | | 议案四：关于 | 2025 | 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案 10 | 2 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会 ...