证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-046 福建福光股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"或"公司"）于近日收到 上海证券交易所出具的《关于对福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159 号）。公司收到问询函后高度 重视，积极组织各方对所涉及的问题进行核查及回复，现将问询函的回复情况 公告如下： 回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。由于涉及商业敏感信息，公司已履行相关内部涉密信息披 露豁免流程并对客户名称、具体客户的销售毛利率等数据进行了豁免披露处理。 1、关于业绩下滑。公司本期营业收入 5.87 亿元，同比下降 24.81%；归母 净利润-6,827.45 万元，同比下降 333.11%；扣非归母净利润-6,760.74 万元，同 比下降 1,220.57%。年报披露 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回 复的核查意见 10、关于固定资产。公司期末固定资产账面价值 9.96 亿元，主要为房屋建 筑物和专用设备，其中，1.31 亿元固定资产处于闲置状态，3,963.95 万元固定资 产被用于出租。公司本期计提固定资产折旧 9,477.74 万元。公司上市后连续多 年进行大额固定资产投资，但对公司业绩拉动效果不明显。 请公司：（1）结合固定资产闲置或用于非主营业务的情况，说明上市后连 续大额固定资产投资的必要性和商业合理性；（2）针对未来期间预计的固定资 产折旧计提金额，测算公司盈亏平衡点，并充分提示风险；（3）核实相关固定 资产投建过程中，是否存在直接或间接向公司、实控人、控股股东、董监高及其 近亲属相关联的主体采购材料或设备、购买服务的情况；（4）请年审会计师说 明针对固定资产的真实性、核算准确性、所有权归属情况已实施的审计程序、获 取的审计证据，涉及监盘程序的，说明监盘过程、监盘比例、监盘结果，是否已 获得充分、适当的审计证据支持审计结论。请年审会计师对以上问题核查并发表 明确意见，请持续督导机构对问题（3）核查并发表 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240530 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 王卓立 银华基金管理股份有限公司 邵子豪 人员姓名 银华基金管理股份有限公司 胡晓辉 时间 2024年05月30日 地点 电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 投资者关系活动 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240529 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024年 5 月 29日（星期三）15:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 地点 http://roadshow.sseinfo.com/） 副董事长：唐秀娥女士 公司接待人员姓名 独立董事：郭晓红女士 财务总监：谢忠恒先生 董事会秘书：黄健先生 一、致辞、介绍公司基本情况及2023年业绩及经营 管理情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、 光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光 学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光 谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制 产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学 镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探 投资者关系活动 月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备， ...

重要内容提示： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-045 福建福光股份有限公司 关于参加 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 5 月 29 日(星期三) 下午 15:00-17:00 ●会议召开方式：视频和线上文字互动 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）17:00 前将需要了解和关注的问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。为加强 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 172.37 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0735% | | 实际回购金额 | 万元 3,002.61 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-044 福建福光股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 20 日，公司首次披露回购股份事项，具体内 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,058,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,058,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.4106 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4106 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,687,017 股，不享有股 东大会表决权。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-043 福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派韩叙、蒋慧律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文 件以及《福建福光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,675,967 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0438% | | 累计已回购金额 | 万元 2,917.91 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 22 | | 议案三：公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 26 2023 | | 议案五：公司 2024 年度财务预算报告 32 | | 议案六：公司 2023 年年度利润分配预案 34 | | 议案七：公司 2024 年中期利润分配方案 35 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 36 | | 议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机 2024 | | 构的议案 37 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | 38 | | 议案十一：关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议 | | 案 41 | 福建福 ...