关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第一季度确认的各项资产减值损失 为 703.71 万元，具体如下表： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-039 福建福光股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试， ...

福建福光股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024年 4 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出,于 2024 年 4 月 25 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开,应 出席会议董事3人,实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事罗妙成女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案; 一、审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 公司本次预计 2024年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的 交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联 交易价格遵循公允定价原则,交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等目常 关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人 形成重大依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需 要, ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-040 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-034 福建福光股份有限公司 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因 素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司将在 2024 年中期（半年度或前三季度）盈利且满足现金分红条件 时进行中期现金分红，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净 利润的 30%，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%，并由公司 董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方 案。 公司 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配方案已经公司第 三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-031 福建福光股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日在福 州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 该议案尚 ...

传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 054 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大 会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、 规范性文件以 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8570 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8570 | | （%） | | ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-030 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第 三届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先 生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海 珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-029 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 4 日 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会 议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（ ...