证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-029 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 4 日 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会 议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（ ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 175,409 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1092% | | 累计已回购金额 | 万元 328.83 | | 实际回购价格区间 | 18.41 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-027 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 3 日 1 2 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司董事薪酬的议案 7 | | 议案二：关于公司监事薪酬的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240319 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 华安基金管理有限公司 许瀚天 参与单位名称及 华安基金管理有限公司 谢 磊 人员姓名 信达证券股份有限公司 吴加正 浙商证券股份有限公司 张臣铮 时间 2024年03月19日 地点 电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-023 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事李寅彦女士 因个人原因未出席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足 公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-024 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第三 届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-026 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-025 福建福光股份有限公司 关于提名公司第三届监事会非职工代表 截至本公告披露日，陈海珠女士未直接持有公司股份，因参加公司追光者 2 号持股计划间接持有公司 42,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。陈海珠女士与 公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和上海证 券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席李 寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作安排，辞去公司第三届监事会监事 及监事会主席职务，辞职后李寅彦女士不在公司担任其他职务。因李寅彦女士辞 去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事就职前，李寅彦女 士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第 三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建福光股份有限公司 （以下简称"福光股份"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福 光股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核 查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-022 福建福光股份有限公司 关于追光者 2 号持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开公司第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<追光者 2 号持股计划（草案）> 及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 2 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司<追光者 2 号持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司追光者 2 号 持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与公司追光者 2 号持股计划实际认购和最终缴 ...