证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-037 福建福光股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易 方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称"双翔电子"）及福建福光科技集团 有限公司（以下简称"福光科技集团"）。关联董事何文波先生、何文秋先生和何 凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...

坚持"创新不问出身"，提升科技创新能力 02 01 专注长期战略目标，聚焦数字化、智能化 07 02 优化公司运营管理，推动经营降本增效 12 03 强化约束、利益共享， 引导"关键少数"担责 14 04 增进投资者认同感，提升资本市场形象 16 05 高度重视投资回报，切实提振投资信心 17 06 目录 CONTENT 2 0 2 4 年 度"提 质 增 效 重 回 报"行 动 方 案 01 2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）是全国首批科创板上市公司，科创板 上市为公司的永续健康发展奠定优良的平台基础，增强公司的品牌影响力、人才吸引 力及资金实力。2021年3月24日下午，习近平总书记莅临公司考察指导，发表"创新不问 出身"的重要讲话，这是对公司过往努力的肯定，更是对公司未来工作的激励，激发出 公司的使命感、责任感、紧迫感。公司深知为国家做出贡献、为股东创造价值、为员工 提供机会是公司的应有之义、应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议 精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高公司质量 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 福州市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 6-9/F Block R. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对福建福光股份有限公司(以下简称福光股份)2023年 度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013240028 号审计报告。在 此基础上我们检查了福光股份编制的后附2023年 ...

福建福光股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对华兴所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 3 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴飞美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研 究生学历。曾任福建商学院（原福建商业高等专科学校）教师、闽江学院 经济与管理学院副院长、中能电气股份有限公司独立董事；现任闽江学院 教授、硕士生导师，福建福光股份有限公司、海欣食品股份有限公司、德 艺文化创意集团股份有限公司和非上市公司福建汇川物联网技术科技股份 有限公司独立董事，福建源鑫投资集团有限公司公司顾问。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供 财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 福建福光股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态 ...

福建福光股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 2.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业 保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执 业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 二、会计师事务所履职情况评估 1、人力及其他资源配备 ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 间2440YS 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106号 福建福光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-038 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第二十七次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文 波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决）逐项审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之 二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合中国证监 ...

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会会议，具体参会情况如 下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加 股 东大 会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 情况 | | 董事 | 是否独立 | | | | | | | | | | 姓名 | 董事 | 本 年 应 参 | 亲 | 自 | 以 通 讯 | 委 托 | ...