证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-017 福建福光股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福建福光股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股， 每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募 集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报 告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及修订部分公司制度的议案，现将有关情况公告 如下： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-020 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出 相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建福光股份有限 ...

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

福建福光股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对华兴所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 在审计过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年报审计重点关注事项、审计 ...

一、会计师事务所的情况 福建福光股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在福州 市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-015 福建福光股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 监事会认 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-014 福建福光股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在福州 市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.57 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-016 福建福光股份有限公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期 利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司将在 2025 年中期（半年度或前三季度）盈利且满足现金分红条件时 进行中期现金分红，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润 的 30%，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%，并由公司董事 会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。 公司 2024 年年度利润分配预案及 202 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-019 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四 届董事会第五次会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，逐项审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内 容： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且 ...

募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福光股份有限公司 募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045号 福建福光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建福光股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...