中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 刘方先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘方先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 截至本公告披露日，刘方先生未持有公司股份。与公司其他董事、 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-013 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 20.28 万元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中微半导体设 备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1日签发的证监许可[2019]1168 号文《关 ...

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 . . . 普华永道 中微半导体设备(上海)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中微 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0142 号 (第一页,共二页) 张 炜 彬 普华永道中天会计师事务所(特殊 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-014 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险 可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2025 年年度日常关联 交易的议案》，关联董事尹志尧、杨卓、朱民回避了表决，此议案获出席会议的 非关联董事一致表决通过。 公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见：公司 2025 年年度 预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司 和全体股东的利益，审 ...

| 报告编制说明 | OB | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 0 7 | | 公司简介 | 07 | | ESG管理的基石 | 08 | | 中微"五个十大" | | | ESG管理 | 09 | | 议题重要性分析 | 12 | | 2024中微大事记 | 15 | | 中微公司20周年大庆 | 16 | | 业界赞誉 | 19 | | 01 | 创新产品造福社会 | | 02 | 守护绿色生态家园 | | 03 打造可持续供应链 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 要产品介绍 | | 21 | 绿色发展能力建设 | 39 | | 供应链治理体系 | 64 | | 品创新突破 | | 26 | 积极应对气候变化 | 43 | | 供应链发展战略 | 66 | | 化客户服务 | | 34 | 倡导绿色低碳运营 | 49 | | 供应链风险和机遇管理 | 68 | | 章产品安全 | | 37 | 绿色发展共建共享 | 60 | | 供应链发展指标和目标 | ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-018 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于增资超微公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，并经公司 第三届董事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 超微公司系公司的控股子公司，目前注册资本 5,000 万元，中微公司认缴出 现超微公司拟增资并引入新股东，具体如下： 1、中微公司拟新增认缴注册资本 5,000 万元； 2、众阖合伙拟新增认缴注册资本 1,312 万元； 3、自然人尹志尧新增认缴注册资本 1,000 万元； 4、新引入自然人股东陈伟文先生，拟认缴新增注册资本 35 万元； 5、新引入嘉兴明湖芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"明湖 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； 6、新引入嘉兴湖光同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖光 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-020 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：80.7488 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 | 第二个归属期 | 日至授予之日起 36 个月内的最后一 | | | --- | --- | --- | | | 个交易日止 | | | 授予的限制性股票 | 自授予之日起 36 个月后的首个交易 48 个月内的最后一 | 25% | | 第三个归属期 | 日至授予之日起 | | | | 个交易日止 | | | 授予的限制性股票 | 自授予之日起 48 个月后的首个交易 | 25% | | 第四个归属期 | 日至授予之日起 60 个月内的最后一 | | | | 个交易日止 | | （6）任职期限、公司层 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 姓名 国籍 职务 获授限制性股 票数量(万股) 占授予限制性 股票总数比例 占本激励计划公告 日股本总额比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 尹志尧 中国 董事长、总经理、 核心技术人员 12.5 1.0417% 0.0201% 丛海 新加坡 董事、副总经理、 核心技术人员 10 0.8333% 0.0161% 陶珩 中国 董事、副总经理、 核心技术人员 5 0.4167% 0.0080% 陈伟文 中国香港 副总经理、财务负 责人 6.4 0.5333% 0.0103% 何奕 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 姜银鑫 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 靳巨 美国 副总经理 6.4 0.5333% 0.0103% 刘方 中国 副总经理、董事会 秘书 10 0.8333% 0.0161% 姜勇 中国 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 陈煌琳 中国台湾 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 刘志强 新加坡 核心技术人员 5.55 0.4625% 0.008 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-022 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《中微半导体设备（上海） 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟向激励对象授予不超过 1200 万股限制性股票，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 62,236.3735 万股的 1.9281%。其中首次授予不超过 1000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.6068%，首次授予部分约占 本次授予权益总额的 83.3333%；预留 200 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.3214%，预留部分约占本次授予权益总额的 16.6667%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长 ...