募集资金管理制度 二〇二五年八月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当对募集资金投 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬 方案。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中微半导体设备（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高 公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中微半导体设备（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第五条 公司财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、 高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领 取薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴 第七条 独立董事 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，公司依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中微 半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司财政收支、财务收 支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。 内部审计是指，公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（以下统称"子公司"）的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其 ...

8月28日，中微公司披露半年报，公司上半年实现营业收入49.61亿元，同比增长43.90%；归属于上市公 司股东的净利润7.06亿元，较去年同比增长36.62%。 ...

公司代码：688012 公司简称：中微公司 0/188 中微半导体设备（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告 ( AMEC 2025年半年度报告 董事长致辞 尹志尧 中微公司董事长、总经理 数码产业是现代工业和国民经济发展的引擎。"数码 强则国强,数码弱则国弱"。集成电路和各种微观器件是 数码产业的核心,而微观器件越做越小,全靠微观加工设 备的换代更新。特别是当微观器件缩小到人头发丝的几千 分之一到几万分之一的纳米尺度,微观加工设备就成为进 一步发展数码产业最卡脖子的关键领域。每年市场空间千 亿美元的设备产业,支撑了万亿美元的集成电路和微器件, 支撑了 3 万亿美元的电子工业,最终支撑了约 20 多万亿 的整个数码产业。微观加工设备不但是数码产业的基石, 成为国民经济发展的重要引擎，更已成为人们最关注的硬 科技产业之一。 中微公司自 2004年成立以来,一直致力于开发和提 供等离子体刻蚀、化学薄膜、量检测等微观加工所需的高 端关键设备。经过从无到有的铺垫,公司在过去 14年保 持营业收入年均增长大于 35 %、 在 2024 年比 2023 年年 ...

二、增加注册资本、修订公司章程的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于增加注册资本、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度 的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再 设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中微半导体设备 （上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用，并相应修订《中微半导体设备（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，中微半导体设备（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日制定了 2025 年度提质增效重回 报行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 树立良好的资本市场形象。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 一、专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投 资者 数码产业是现代工业和国民经济发展的引擎。"数码强则国强，数码弱则国 弱"。集成电路和各种微观器件是数码产业的核心，而微观器件越做越小，全靠 微观加工设备的换代更新。特别是当微观器件缩小到人头发丝的几千分之一到几 万分之一的纳米尺度，微观加工设备就成为进一步发展数码产业最卡脖子的关键 领域。每年市场空间千亿美元的设备产业，支撑了万亿美元的集成电路和微器件， 支撑了 3 万亿美元的电子工业，最终支撑了约 20 多万亿的整个数 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-051 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中微半导体设备（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度（以下简 称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2019 年 7月 1 日签发的证监许可[2019]1168 号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行 人民币普通股 53,486,224 股，每股发行价格为人民币 29.01 元，股款以人民币缴 足， ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-054 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易属公司日常关联 交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于增加预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 54,600 万元人民币， 涉及向关联人销售商品及提供劳务，向关联人采购商品、设备、接受劳务和承租 房屋。关联董事尹志尧回避了表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通 过。 2025 年 8 月 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-053 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于变更公司董事的公告 杨卓先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了极为重要的积极作用，公司对杨卓先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷 心感谢！ 二、关于变更董事的情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规 和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名袁训先生担任公司董事， 任期与公司第三届董事会任期一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到 股东巽鑫（上海）投资有限公司《董事提名函》，原任董事杨卓先生因工作职责 变动无法继续履行公司董事职责，巽鑫（上海）投资有限公司作为中微公司持有 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，现提名袁训先生为公司第三届 董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | ...