证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-018 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于增资超微公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，并经公司 第三届董事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 超微公司系公司的控股子公司，目前注册资本 5,000 万元，中微公司认缴出 现超微公司拟增资并引入新股东，具体如下： 1、中微公司拟新增认缴注册资本 5,000 万元； 2、众阖合伙拟新增认缴注册资本 1,312 万元； 3、自然人尹志尧新增认缴注册资本 1,000 万元； 4、新引入自然人股东陈伟文先生，拟认缴新增注册资本 35 万元； 5、新引入嘉兴明湖芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"明湖 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； 6、新引入嘉兴湖光同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖光 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-015 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 中微半导体设备（上海）股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 四、本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 100 元/股。在本激励 计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积 转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授 予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 2470 人，占公司全部职 工人数的 98.7210%。包括公司公告本激励计划时在本公司任职的董事、高级管 理人员、核心技术人员及董事会认为需要 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-020 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：80.7488 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 | 第二个归属期 | 日至授予之日起 36 个月内的最后一 | | | --- | --- | --- | | | 个交易日止 | | | 授予的限制性股票 | 自授予之日起 36 个月后的首个交易 48 个月内的最后一 | 25% | | 第三个归属期 | 日至授予之日起 | | | | 个交易日止 | | | 授予的限制性股票 | 自授予之日起 48 个月后的首个交易 | 25% | | 第四个归属期 | 日至授予之日起 60 个月内的最后一 | | | | 个交易日止 | | （6）任职期限、公司层 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-022 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《中微半导体设备（上海） 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟向激励对象授予不超过 1200 万股限制性股票，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 62,236.3735 万股的 1.9281%。其中首次授予不超过 1000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.6068%，首次授予部分约占 本次授予权益总额的 83.3333%；预留 200 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.3214%，预留部分约占本次授予权益总额的 16.6667%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-021 限制性股票拟归属数量：201.0149 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （3）授予价格：75.80 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 75.80 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 1791 人，包括 在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他 人员。 （5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | | | | 予权益总量的比 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-019 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于作废处理 2022 年、2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（下称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于作废处理 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 姓名 国籍 职务 获授限制性股 票数量(万股) 占授予限制性 股票总数比例 占本激励计划公告 日股本总额比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 尹志尧 中国 董事长、总经理、 核心技术人员 12.5 1.0417% 0.0201% 丛海 新加坡 董事、副总经理、 核心技术人员 10 0.8333% 0.0161% 陶珩 中国 董事、副总经理、 核心技术人员 5 0.4167% 0.0080% 陈伟文 中国香港 副总经理、财务负 责人 6.4 0.5333% 0.0103% 何奕 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 姜银鑫 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 靳巨 美国 副总经理 6.4 0.5333% 0.0103% 刘方 中国 副总经理、董事会 秘书 10 0.8333% 0.0161% 姜勇 中国 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 陈煌琳 中国台湾 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 刘志强 新加坡 核心技术人员 5.55 0.4625% 0.008 ...

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 页码 | | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | --- | --- | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | 合并及公司股东权益变动表 10 – 13 ： 财务报表附注 14 – 121 财务报表补充资料 . – 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10015 号 (第一页,共七页) 中微半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: i 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司") 的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中微公 ...