证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-020 广州方邦电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 1000 万美元（额 度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过 ...

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 广州方邦电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 广州方邦电子股份有限公司 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-022 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-021 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银 行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合 因素决定。 3、实施主体 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意 根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需 要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以 银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长 （或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限 为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-017 广州方邦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 80,629,354 股，以此计算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-014 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/10/27，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | --- | | | 苏陟提议 | | | 回购方案实施期限 | | 待公司第三届董事会第十九次会议审议通过后不 | | | 超过 6 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 261,422 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3241% | | | 累计已回购金额 | 1,022.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.13 元/股 | 元/股~58.88 | 2024 年 4 月 3 日 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第 ...

達律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第008号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,189,772 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,189,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7427 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7427 | 注：公司表决权数量不含 ...