广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-012 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 261,422 股，占公司总股本 80,661,054 股的比例为 0.3241% （注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公 司反馈的公司 2024 年 2 月 29 日的股本总数为 80,661,054 股），回购成交的最高 价为 58.88 元/股，最低价为 22.13 元/股，支付的资金总额为人民币 10,229,151.37 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 参加券商策略交流会 淡水泉投资、宝盈基金、摩根基金、乾惕投资、朋元资产、 参与单位名称及 华泰柏瑞、华宝基金、前海恒邦、博普资产、新华资产、南 参与人姓名 ...

关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，公司拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"挠性覆铜 板生产基地建设项目"的后续产能建设，其他募投项目不变。公司董事会、监事 会及华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明 确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。 "挠性覆铜板生产基地建设项目"原计划拟使用募集资金 55,194.63 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 24,890.30 万元，投入进 度为 45.10%，正在进行小批量生产，部分系列的无胶 FCCL 产品认证顺利，已 在 2023 年第二季度起逐步落实小额订单。本项目第二期建设正在进行中，预计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州方邦电子股份有限公司 终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据上海证券交易所《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的相关规定，对方邦股份拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目"挠性 覆铜板生产基地建设项目"的后续产能建设事项进行了核查，并出具本核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易 所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151 号），同意广州方邦电子股份有限公 司向社 会公 开发 行 人民币 普通 股 20,000,000 股， 共计 募集 资金人 民币 1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关的 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-008 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、审议并通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召 开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 24 日 经审议，监事会认为公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，符合《上 市公司监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-011 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-007 广州方邦电子股份有限公司 关于公司实际控制人及董事、高管增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及部分董事、 高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，计划自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币 300 万元且不超过人民币 500 万元。本次增持股份计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，同时增持主体基于对公司 未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，始终坚定看好公司和行 业前景，并将继续与公司管理层和全体员工共同努力奋斗，持续提升公 司核心竞争力，提高公司经营质量，同时为进一步促 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-005 一、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限为自董事会审 议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）和 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

近日，公司已完成对珠海达创的增资，相关工商变更工作已完成，取得了珠 海市金湾区市场监督管理局颁发的新《营业执照》，珠海达创注册资本变更为 40,000 万元，公司仍持有 100%股权。 特此公告。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-006 广州方邦电子股份有限公司 关于完成对全资子公司增资及工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》， 同意公司以自有资金 20,000 万元对全资子公司珠海达创电子有限公司（以下简 称"珠海达创"）进行增资，以满足其经营发展需要及未来发展规划。具体内容 见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟增加全资子公 司注册资本的公告》（公告编号：2023-044）。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 ...