(一)审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 7 月 29 日,科大国盾量子技术股份有限公司 (以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; ·表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二) 审议通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 为推进本次公司向特定对象发行 A 股股票的工作,并结合公司实际情况, 公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整,公司调整后的 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律、法规及规范性文件的规定;符 合公司长远发展战略,有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力;符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意该 ...

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,775,094,651.14 元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 （一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足研发投入需求，提升核心竞争力 本次发行有利 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对拟提交公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，对拟聘任高 级管理人员的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查意见如下： 2、未发现被提名人存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被 执行人，符合公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。 3、同意聘任应勇先生担任公司总裁；聘任张军先生、唐世彪先生、周雷先 生担任公司副总裁；聘任张皓旻女士担任公司副总裁兼财务总监；聘任童璐女士 担任公司董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审议。 科大国盾量子技术股份有限公司董 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 7 月 19 日, 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第一 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公 司之间发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市 场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、 公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-075 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,271,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,271,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.9308 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9308 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-077 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 01801 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意， 于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事 务代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 5 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-076 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专 门委员会委员及召集人如下： （1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第一次会议审议的相关议 案进行了审阅，对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查 意见如下： 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员：周亚娜、陈超、张珉 2024 年 7 月 19 日 1、经审查，我们认为张皓旻女士具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监的能力和职业素养，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监 的情形。 2、公 ...