证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意， 于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事 务代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 5 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-076 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专 门委员会委员及召集人如下： （1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张 ...

投资评级 无评级 首次 覆盖 市场表现 [Table_QuoteInfo] -49.27% -29.27% -9.27% 10.73% 30.73% 2023/7 2023/10 2024/1 2024/4 国盾量子 海通综指 [Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 07 [ Table_StockInfo 月 17 日收盘价（元） ] | 147.80 | | 52 周股价波动（元） | 71.69-228.00 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 80/80 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 11879/11879 | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 7 月 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》…… 11 | | 议案三、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》….14 | 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：007  特定对象调研  分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 山西证券 张天、高宇洋、孙悦文、刘聪颖；中邮保险 朱战宇；创金合信基金 李晗；新华基金 周晓东；天 安人寿 梁红云；方正富邦 李朝昱；浦银安盛基金 黄 星霖；长江证券 冯源；兴华基金 高伟绚；安信基金 吴 参与单位名称 俊桥；建信信托 余雷；中融基金 陈祖睿；平安养老 陈 超；景顺长城 冯思捷；国寿安保 谭峰英；交银基金 司 正烝；渤海人寿 万冬；兆石投资 裴高翔；易知投资 王 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-074 科大国盾量子技术股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-072 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第 三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董 事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名应勇先生、陈超先生、张 莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；同 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张珉,已充分了解并同意由提名人科大国盾量子技术股 份有限公司董事提名为科大国盾量子技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任科大国盾量寻技术股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一 条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、监事和 高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事、监 事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人 员不得从事以本公司股票为标的证券的融 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程志勇,已充分了解并同意由提名人科大国盾量子技术 股份有限公司董事提名为科大国盾量子技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任科大国盾量子技术股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定， (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...