第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子公司之 间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出决议 前报公司审核批准，并在其董事会或股东会做出决议后，及时向公司董事会秘书 或董事会办公室备案相关文件。 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司的控股子公司）为他人提供下列担保 的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请 为其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第三章 对外提供担保的程序 第十条 公司日常负责对 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联方及关联交易的披露应当同 时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的 关联方及关联交易的披露应当同时遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的 规定。 第二条 公司财务部履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司5%以上股份 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会，现提名任刚为北京沃尔 德金刚石工具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京沃尔德金刚石工具股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李大开，已充分了解并同意由提名人北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司董事会提名为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（ ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 野村东方国际证券：李沛雨、马晓明、卞乔；华泰资管：吴锦尧；嘉实基金：刘岚；光 参与单位名称 大保德信：林晓枫；正心谷资本：孔德明；恒越基金：钱臻；途灵资管：赵梓峰 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 1月19日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事会秘书：陈焕超；IR：沈李思 人员姓名 投资者关系活动 Q:具体介绍公司刀具业务及未来发展定位？ 主要内容介绍 公司在刀具的发展战略为：逐步蚕食全球高端刀具市场，跻身全球高端刀具第一阵 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （券商组织的策略会） 国金机械：李嘉伦；琛晟资产：彭安妮；瞰道资管：段泽卉；博海汇金：邱恩光；彤天 基金：庞达；远希投资：高志强；华宝基金：高一丹；建信人寿资管：李枫；晨步资 本：徐辉；鸣山私募基金：艾思源；芯润生命：闫锡斌；国泰君安：朱寿荣；三商资 管：杜懋圣；上海信托：吴杏；长信基金：王俊贤；欣歌投资：赵丽萍 参与单位名称 大朴资产：刘蔚；浙商资管：许运凯；明河投资：姜宇帆；鸣山：张炀民；中国人寿养 老保险：刘崇武；卫宁投资：付诚成；基明资产：区晓；东亚前海自营：张强 睿远基金：孙瑶月 及人员姓名 德邦证券：徐丽华；兴银理财：庸宏伟 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 1月11日10:30-11:30、11:45-12:45、13:30-14:30；1月12日14:30-16:00 地点 上海、嘉兴沃尔德 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 长江证券：赵智勇；融通基金：范琨、余智勇、何龙、张鹏、李文海、刘安坤、钱佳兴 参与单位名称 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 1月9日15:30-17:00 地点 北京沃尔德大厂分公司 副总经理、核心技术人员：张宗超；精密刀具事业部轮值总经理：张士凤； 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：陈焕超 投资者关系活动 Q:公司业务分布及未来1-2年重点战略发展方向？ 主要内容介绍 公司业务分为刀具和培育钻石及金刚石功能材料两大板块，未来重点战略发展方向 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-001 1 2023 年 12 月，公司未回购股份。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回 购股份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元 /股，最低价为 20.27 元/股，已支付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣 金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 东方红资管：韩非 参与单位名称 天风证券：冯量；广发基金：张毅 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 12月26日15:00-16:00 时间 12月28日10:00-11:00 地点 电话会议、嘉兴沃尔德会议室 上市公司接待 董事：范笑颜；董事会秘书：陈焕超 人员姓名 投资者关系活动 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 南方基金：梁嘉铄；华金机械：刘荆、田旺；摩根基金：陶雨涛 民森投资：王旷辰；云禧投资：李伟杰；恒生前海：鲁娜；万方达资产：罗亮 宇；华安证券：张开源；金信基金：谭智汨；君弘投资：段倩 参与单位名称 安信机械：辛泽熙；前海人寿：李克强；红土创新基金：郑伟佳 万家基金：冯哲 及人员姓名 银河基金：刘丛菁 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 ...