二、监事会会议审议情况 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-075 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技 术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人罗东平、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在 ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 16：00 至 17：00 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 在线交流 ●投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）至 9 月 6 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 山石 ...

二〇二四年八月 重要声明 股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称: 山石网科 债券简称: 山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十二次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司或山石网科）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规 则》）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称《披露指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法 规）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山石网 科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，就公司本计划的调整（以下简称本次调整）和授予（以下简 称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-073 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 1 / 10 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核 ...

1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的下列情形： 山石网科通信技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 3、除 1 名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票外，本激励 计划激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的《山石网科通信技 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 / 1 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） | | | | | | | 获授的限 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 制性股票 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 数量占授 | | | | | 股） | 制性股票总 | 予日总股 | | | | | | | 本的比例 | | | | | | 量的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Dongping Luo（罗东平） | 董事长、总经理 | 美国 | 85.00 | 8.57% | 0.47% | | 董事、副总经理、 | | | ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-072 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任山石网科通信技术股份 有限公司（以下简称"山石网科""上市公司"或"公司"） ...