证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 ...

山石网科通信技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-021 转债代码：118007 转债简称：山石转债 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第三 届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议 结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序 ...

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" initiative for 2024 and 2025, focusing on optimizing operations, enhancing governance, and improving development quality to boost investor confidence and stabilize market expectations [1][9]. Group 1: Business Performance and Financials - In 2024, the company achieved operating revenue of approximately 996.59 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.60% [2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 137.21 million yuan, a reduction in loss by 42.78% compared to the previous year [2]. - The company’s channel agents contributed over 9,000 business opportunities, resulting in sales of approximately 263 million yuan [1]. Group 2: Strategic Initiatives and Market Development - The company is focusing on core business areas and enhancing its competitive edge through strategic partnerships and targeted market activities, such as the "2024 Mountain Stone Network Ecological Partner Conference" [1]. - The company has launched over 20 new domestic innovation products, with revenue from domestic innovation business reaching approximately 242.67 million yuan, a year-on-year increase of 160.29% [3]. Group 3: Research and Development - The company has initiated the trial production of a dedicated security chip, with significant improvements in processing speed and power consumption compared to previous generations [4]. - The company is preparing for mass production of the chip, expected to be released in the second half of 2025 [4]. Group 4: Governance and Investor Relations - The company has revised its profit distribution policy to focus on cash dividends, aiming to enhance shareholder returns [9]. - The company emphasizes compliance with information disclosure regulations and maintains open communication with investors, planning to conduct at least eight investor meetings in 2025 [13][14]. Group 5: Internal Control and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems, conducting regular audits and risk assessments to ensure compliance and operational efficiency [14][15]. - Training programs for key personnel are being implemented to enhance compliance awareness and reduce risks [15][16].

公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-029 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施时 间延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 山石网科通信技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元， 按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元 ...

关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确 保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，为提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置 募集资金不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务 拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不 超过 12 个月。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司对本事项出具了明确的核查意见。前述事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

Core Viewpoint - The company has reported significant losses exceeding one-third of its paid-in capital, necessitating a shareholder meeting for further deliberation on the matter [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company's net profit attributable to shareholders was -137.21 million yuan, with undistributed profits at -545.65 million yuan, indicating substantial losses [1]. - The company experienced a revenue increase of 10.60% in 2024, reaching 996.59 million yuan, while the net loss decreased by 42.78% compared to the previous year [2][4]. - The company reported a revenue of 901.04 million yuan in 2023, marking an 11.02% year-on-year increase, but the net loss expanded by 31.42% to -239.81 million yuan [2]. Operational Improvements - The company has made progress towards its operational goals, focusing on cost control and efficiency, leading to a reduction in the expense ratio by approximately 6.69 percentage points in 2024 [4]. - Sales personnel productivity improved by about 20% compared to 2023 and by approximately 88% compared to 2022 [4]. - The company is advancing its ASIC security chip development, with successful testing of the prototype in October 2024, laying a foundation for future sales growth [4]. Strategic Initiatives - The company is committed to a "technology + ecology" development path, emphasizing operational efficiency and profitability recovery through initiatives like the "Hundred Customers Plan" and "Chip Strategy Iteration" [2][4]. - The company aims to leverage the stable demand in the cybersecurity industry and will continue to manage costs and adjust its organizational structure to achieve profitability in the upcoming year [4].

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-024 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资 产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 元，具体情况如下： 单位：元 序号 项目 计提金额 备注 合计 35,481,266.61 / 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 （二）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明 存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收 ...

《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对致同所 2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-021 山石网科通信技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第三 届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议 结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 20 ...