证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-060 龙芯中科技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立 董事组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投 票制方式选举胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢 莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事，选举 ...

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，我们作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现就公司第二届董事会第一次会 议相关事项发表如下意见： 一、《关于聘任总经理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司聘任的总经理具备相应的履职能力，相关工作经验 可以胜任所聘任的工作，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，亦不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形。本次聘任履行了相关法定程序，符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意通过本议案。 二、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司聘任的副总经理均具备相应的履职能力，相关工作 经验可以胜任所聘任的工作，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不 ...

中国 北京 二○二三年十一月二十三日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：龙芯中科技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 关于龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受龙芯中科技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-059 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限。 经公司全体监事一致同意，本次会议由杨梁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会由非职工代表监事陈盼盼女士及职工代表监事杨梁先生、 王焕东先生共同组成。会议选举杨梁先生为公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《龙芯中科关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（2023-060）。 龙芯中科技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-058 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙 芯产业园 2 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 294 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 现场 + 线上 Bernstein、Artisan Partners、Pictet Asset Management Limited、 China Investment Corp 、 Greenwoods Asset 参与单位名称 Management、APS、 华安基金、华夏基金、元昊投资、富达基金、万家基金、海通证 券、西南证券、长江养老、泓德基金 时间 2023年11月15日-17日 地点 北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 上市公司接待人员 董事会秘书-李晓钰、证券事务代表-李琳 投资者关系活动主要 1、目前国内国产CPU市场的竞争格局情况？ 内容介绍 目前国产CPU主要有6家企业，总体上分为三条路线。一条 ...

上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）及其一致行动人宁波鼎晖 祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书 上市公司名称：龙芯中科技术股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：龙芯中科 股票代码：688047 信息披露义务人名称：上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）（以下简称"鼎晖华蕴"）及 其一致行动人宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎晖祁贤"） 信息披露义务人住址/通讯地址：鼎晖华蕴：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮 港路 1758 号 1 幢 A-8474 室；鼎晖祁贤：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 224 室 股份变动性质：减少持股比例至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及 规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-056 龙芯中科技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动后，上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）（以下简称"鼎 晖华蕴"）及其一致行动人宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"鼎晖祁贤"）合计拥有权益的股份数量 20,049,976 及占公司总股本的比例 4.999994%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 一、 本次权益变动的基本情况 （一） 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 鼎晖华蕴 | 鼎晖祁贤 | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙 | 上海鼎晖孚舜投资合伙企业 | 杭州鼎晖百孚资产管理有限公 | | 人 | （有限合伙） | 司 | | | 中国（上海）自由贸易试验 区 临 港 新 片 区 芦 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-057 龙芯中科技术股份有限公司 信息披 露义务 人基本 信息 名称 中科百孚 注册 地址 浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 327 室 权益变 动时间 2023 年 8 月 9 日-2023 年 11 月 8 日 权益变 动明细 变动 方式 变动期间 股份 种类 变动数量 （股） 变动比例 （%） 集中竞 价交易 2023 年 8 月 9 日- 2023 年 11 月 8 日 人民币 普通股 4,724,588 1.18 合计 / 4,724,588 1.18 一、本次权益变动的基本情况 注：1、"本次变动前持有股份"为截至 2023 年 8 月 8 日的持股情况，"本 次变动后持有股份"为截至 2023 年 11 月 8 日的持股情况。 1、本次权益变动后，林芝鼎孚创业投资管理有限公司—宁波中科百孚创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科百孚"）持有龙芯中科技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股份数量占公司总股本的比例由 11.40%变动至 10.22%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 | | | | 案》 | | 5 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 | | | | 案》 | | 6 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 | | | | 的议案》 | | 7 | 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称 "龙芯中科"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华 ...