证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-057 龙芯中科技术股份有限公司 信息披 露义务 人基本 信息 名称 中科百孚 注册 地址 浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 327 室 权益变 动时间 2023 年 8 月 9 日-2023 年 11 月 8 日 权益变 动明细 变动 方式 变动期间 股份 种类 变动数量 （股） 变动比例 （%） 集中竞 价交易 2023 年 8 月 9 日- 2023 年 11 月 8 日 人民币 普通股 4,724,588 1.18 合计 / 4,724,588 1.18 一、本次权益变动的基本情况 注：1、"本次变动前持有股份"为截至 2023 年 8 月 8 日的持股情况，"本 次变动后持有股份"为截至 2023 年 11 月 8 日的持股情况。 1、本次权益变动后，林芝鼎孚创业投资管理有限公司—宁波中科百孚创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科百孚"）持有龙芯中科技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股份数量占公司总股本的比例由 11.40%变动至 10.22%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 | | | | 案》 | | 5 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 | | | | 案》 | | 6 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 | | | | 的议案》 | | 7 | 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称 "龙芯中科"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华 ...

龙芯中科技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晖，已充分了解并同意由提名人龙芯中科技术股份有限公司董事会提 名为龙芯中科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙芯中科技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-054 龙芯中科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-052 龙芯中科技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选 举相关候选人提名情况公告如下： 独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董 事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公 司 ...

龙芯中科技术股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人肖利民，已充分了解并同意由提名人龙芯中科技术股份有限公司董事会 提名为龙芯中科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙芯中科技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 龙芯中科技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马贵翔，已充分了解并同意由提名人龙芯中科技术股份有限公司董事会 提名为龙芯中科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙芯中科技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 龙芯中科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，我们作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现就公司第一届董事会第二十二 次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《 ...

龙芯中科技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名委 员会对第二届董事会独立董事候选人吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生的任 职资格和个人简历进行了审查，并发表审查意见如下： 1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专 业经验均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，我们同意提名吴晖先生、马贵翔先生、肖利民 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-051 龙芯中科技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 1 日以邮件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名陈盼盼女士为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二 ...