株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘爱明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注 册会计师。1994年至1996年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年至2000 年，任长沙铁道学院助教；2000年至今，历任中南大学商学院讲师、副教 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | 英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd. 第五条 公司住所：株洲市芦淞区创业二路 68 号 邮政编码：412000 第六条 公司注册资本为人民币 6,225.7112 万元。 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称" ...

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王 建新、刘如铁、刘爱明对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王建新、刘如铁、刘爱明的任职经历及个人签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易 ...

二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年 度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,898.16 万元。具体情况如下 表所示： 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司2024年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计2,898.16万元， 对 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股，自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 100,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,095 股，公司股份总数由 62,256,017 股变更为 62, ...

株洲华锐精密工具股份有限公司审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4700 yuan for Q1 2025, representing a 67.86% increase compared to 0.2800 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.29 billion yuan, up 70.59% from 0.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue reached 2.22 billion yuan in Q1 2025, a 30.59% increase from 1.7 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 2.17% in Q1 2025 from 1.36% in Q1 2024, marking a 59.56% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 33.04 million shares, accounting for 53.08% of the circulating shares, with a change of 848,800 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Zhuzhou Xinkai Investment Management Co., Ltd., holds 7.90 million shares, representing 12.69% of the total share capital [2] - New entrant Wang Hongfa holds 2.02 million shares, accounting for 3.25% of the total share capital [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 32.42% from 2.56 to 1.73 yuan in 2024 compared to 2023 [1] - Net profit fell by 32.28% from 1.58 billion yuan in 2023 to 1.07 billion yuan in 2024 [1] - Operating revenue decreased by 4.41% from 7.94 billion yuan in 2023 to 7.59 billion yuan in 2024 [1] - Return on equity dropped by 38.56% from 13.46% in 2023 to 8.27% in 2024 [1] - The net asset per share increased by 5.81% from 18.6 yuan in 2023 to 19.68 yuan in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 32.19 million shares, accounting for 51.71% of the circulating shares, with a decrease of 256,000 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Zhuzhou Xinkai Investment Management Co., Ltd., holds 7.90 million shares, representing 12.69% of the total share capital [2] - Zhuzhou Huachen Star Investment Consulting Co., Ltd. holds 7.56 million shares, accounting for 12.14% of the total share capital [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 4 shares held, with a cash dividend of 6 yuan (including tax) [3]

在制造业迈向高端化与智能化的浪潮中，硬质合金数控刀具作为"工业牙齿"，决定了航空航天、新能源 汽车、能源装备等领域的制造水平。 面对超300亿美元的全球刀具市场，国产刀具企业如何走出同质化竞争困局，撕掉"低质低价"标签？株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"）以持续17年的实践，交出了一份靠自主创新破内 卷的答卷。 从租用400平方米厂房起步，到稳居国内数控刀片生产规模前列；从攻克高温合金加工刀具"卡脖子"技 术难题，到推出U系列超级通用整硬铣刀，华锐精密这家专精特新"小巨人"企业构建起了覆盖基体材 料、涂层工艺、智能刀具管理的技术护城河，展现出中国刀具企业的硬核实力。 华锐精密如何打破欧美日韩品牌垄断？硬质合金数控刀片如何赋能中国高端制造？近日，《证券日报》 记者走进华锐精密智能化工厂与研发中心，与华锐精密董事长肖旭凯以及行业分析师面对面交流，探寻 这家企业从"跟跑者"升级到"领跑者"的密码。 走出低端竞争之困 进军中高端市场 "过去，国产刀具企业多聚焦于低端市场，以价格战争夺份额，这无异于'饮鸩止渴'。"肖旭凯坦言，国 内刀具企业超过1万家，但是前五名销售份额不足15%，远低于国际同行水平。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 截至 2025 年 3 月 31 日，"华锐转债"累计转股金额 229,000 元，转股数量 2,444 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0056%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"华锐转 债"转股金额 100,000 元，转股数量 1,095 股，占"华锐转债"转股前公司已发行 股份总额 0.0025%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"华锐转债"尚未转股的可 转 ...