迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2023年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 （本页无正文） 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求 ...

Mabwell 迈 威 生 物 6 8 8 0 6 2 . S H 2023年度 环境、社会及公司治理报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 第一节 走进迈威生物 . | | | --- | --- | | í | 关于公司 . | | 1 Í | 关于本报告 | | 第二节 2023年度关键绩效 . | | | í | 业绩表现 . | | 1 Í | 关键项目成果 . | | 11 | 奖项荣誉 . | | 第三节 | 公司治理 | | í | 管理架构 . | | 1 Í | 合规运营 . | | 11 | 信息披露透明度 | | 四、 | 投资者关系及保护 . | | 五、 | 知识产权及信息安全保护 . | | 第四节 | 创新研发 | | í | 研发布局成果 . | | ו ו | 创新研发能力 . | | 11 | 助力行业发展 | | 第五节 环境保护与可持续发展 . | | | ぽ | 资源使用 . | | 1 Í | 排放物管理 | | 11 | 应对气候变化 . | 探索生命 惠及健康 Explore Life, Benefit Health 2 目 录 | 第六节 打造可持续发展 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈威（上海） 生物科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-017 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈 威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）董事 会就 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,476,520,000.00 | | | 减：相关发行费用 | | 173,087,827.60 | | 募集资金净额 | 3,303,432,172.40 | | | 减：募集资金累计使 ...

2023 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事李柏龄、赵倩和 董事会秘书胡会国 3 位委员组成董事会审计委员会，其中独立董事李柏龄担任召 集人和主任委员，为会计专业人士。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：李柏龄 先生（主任委员、召集人）、赵倩女士、谢宁先生。除上述调整外，公司第二届 董事会其他专门委员会成员 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 106 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-023 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 ...

公司代码：688062 公司简称：迈威生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...