| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-081 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于2025 年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目 的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高 募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金临 时补充流动资金。现将相关事项公告如下： | 发行名称 | 2022 | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 万元 100,880.00 | | | | 募集资金净额 ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送 达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生 主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息 技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式 送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生 主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏 ...

格隆汇11月26日｜航天宏图公告称，公司于2025年11月26日召开董事会、监事会，审议通过使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案。公司拟使用不超4.5亿元闲置募集资金临时补流，使用期限自董 事会审议通过之日起不超12个月。2022年公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.09亿元，净 额9.91亿元。截至2025年6月30日，募投项目已使用5.40亿元，账户余额972.32万元。前次用于暂时补流 的4.5亿元已于11月25日归还。 ...

Group 1 - The company has repaid a total of RMB 450 million of temporarily used idle raised funds as of November 25, 2025 [1][2] - The board of directors approved the use of up to RMB 450 million of idle raised funds to temporarily supplement the company's working capital, ensuring that it does not affect the progress of investment projects [1] - The funds were used within a specified period of no more than 12 months from the board's approval date, and the company confirmed that the use of these funds did not impact the normal progress of investment projects [1] Group 2 - The company has fully returned the RMB 450 million of temporarily used idle raised funds to the special account for raised funds as of the date of the announcement [2] - The company has notified the sponsor institution and the sponsor representative about the return of the raised funds [2]

Group 1 - The "Liangxi Constellation" project is publicly tendered with an estimated contract value of 450 million yuan, funded by self-raised capital [1] - The project involves the construction of a satellite constellation consisting of 12 intelligent computing satellites, utilizing 3D printing for manufacturing and featuring advanced computing payloads [1] - The total computing power of the constellation is expected to be no less than 20P after network completion, covering various aspects such as satellite development, launch, frequency allocation, and operational services [1] Group 2 - The demand for computing power is experiencing exponential growth due to the surge in artificial intelligence (AI), leading to unprecedented challenges for traditional ground data centers in terms of energy consumption and land resources [1] - Space computing is emerging as a significant direction for investment in both China and the United States, with the potential to become a crucial component of future computing power [1] - The space computing sector encompasses multiple key areas, including satellite manufacturing, core chips, data processing, and communication links, each presenting investment opportunities [1] Group 3 - Aerospace Hongtu has established the "Nüwa Constellation" for remote sensing data processing in orbit, achieving over 40% market share in remote sensing data processing, and is expected to benefit from the development of space computing [2] - Zhongke Xingtou, a subsidiary of the Chinese Academy of Sciences, is planning commercial satellite constellations for space computing and sensing, integrating ground-based data with supercomputing capabilities [2] - The company is collaborating with Zhongke Shuguang to build a "space-ground integrated" computing network, enhancing urban governance and disaster warning scenarios [2]

重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 25 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 人民币45,000.00万元（含45,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年11 月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

Group 1 - The fourth Supervisory Board meeting of Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. was held on November 21, 2025, in Beijing, with all three supervisors participating in the voting [2][4] - The Supervisory Board approved the appointment of Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm as the auditor for the 2025 annual financial statements, with a term of one year [3][4] Group 2 - The fourth Board of Directors meeting was also held on November 21, 2025, with all nine directors present [7][8] - The Board approved the revision of the company's articles of association and related governance documents, which will be submitted for shareholder approval [9][10] - The Board also approved the appointment of Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm as the auditor for the 2025 annual financial statements, which will also require shareholder approval [13][15] - A proposal to hold the fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 8, 2025, was approved [16][18] Group 3 - The company plans to cancel the Supervisory Board and revise its articles of association, transferring the supervisory functions to the Audit Committee of the Board [54][55] - The company aims to enhance its internal management mechanisms and protect the rights of shareholders through the revision of internal governance documents [56]

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，航天宏图（SH 688066，收盘价：22.89元）11月21日晚间发布公告称，公司第四届第十三 次董事会会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，航天宏图的营业收入构成为：卫星应用占比100.0%。 截至发稿，航天宏图市值为60亿元。 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公司法》、《证券 法》、中国证监会和上海证券交易所关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的相关规 定及公司章程，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员减持股份对持股比例、持股期限、减持方式、减持价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第二章 信息申报与披露 第一条 为加强对航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所科创板股票 ...