| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 6 月 30 日累计共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 250 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,784,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9984%。 本季度转股情况：本季度无"宏图转债"转换为公司股票，转股数量为 0 股。 经中国证券监督管理委 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2024-006 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 参与单位名称 □现场参观 □其他（电话会议） 详见附件《与会人员清单》 及人时员间姓名 2024年6月3日-6月28日 地点 公司会议室 总经理：廖通逵； 上市公司接待 董事会秘书：王奕翔； 人员姓名 证券事务代表：曹璐。 第一部分：公司基本情况介绍 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，按照产业发展 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 二〇二四年六月 2 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于自愿披露公司中标公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标情况：近日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）参与了"河北省水文测报能力提升建设项目（张家口部分）水文仪器设备 采购及安装"公开招标。根据河北省张家口水文勘测研究中心发布的河北省水 文测报能力提升建设项目（张家口部分）水文仪器设备采购及安装中标公告， 公司为第一中标候选人，中标金额为 11,980.00 万元。本次中标有利于进一步 拓展公司在水文信息化服务方面的能力，项目的顺利实施有望对公司未来业绩 产生积极影响。 风险提示：截至本公告披露日，该项目尚未签署正式合同，该项目金 额、具体实施内容等均以正式合同为准。合同在履行过程中如遇不可预计的或 不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,000 股。 本次股票上市流通总数为 84,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份 登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一） ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0350 号 表 1： 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 30 日 2 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"） 于 2024 年 5 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对航天宏图信息技术股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0084 号）（以下简称"《年报问询函》"）。致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"我们"）对航天宏图的审核问询函中提到的需要会计师 说明或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查意 见的说明如下： 一、经营情况 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 专项说明 致同专字（2024）第 110A012313 号 1、关于业绩下滑。年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，上市后首 亏。公司实现营业收入 18.19 亿元，同比下降 25.98%，主要系部分项目的招投标 进度及验收时间推迟。营业收入各季度波动较大，第四季度实现营业收入 2.32 亿元，环比下降 58.72%，占全年 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）于 2024 年 5 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对航天宏图信息技术股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0084 号）（以下简称"《年报问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构"）作为航天宏图的持续督导机构，现对《年报问询函》 提及的相关问题出具专项意见如下： 一、经营情况 1、关于业绩下滑。年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，上市后首 亏。公司实现营业收入 18.19 亿元，同比下降 25.98%，主要系部分项目的招投 标进度及验收时间推迟。营业收入各季度波动较大，第四季度实现营业收入 2.32 亿元，环比下降 58.72%，占全年营业收入比例由上年同期 43.33%下降至 12.77%。 同时，公司主营业务毛利率为 35.92%，同比下滑 12.13 个百分点。请公司：（1） 区分产品类别，补充披露公司营业收入、营业成本、毛利率及较上年变动的情况， 如 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于 2024 年 5 月 6 日收到上海证券交易所科创板公司管理部向公司发送的《关于对 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函【2024】0084 号）（以下简称"《问询函》"），公司及相关中介 机构就《问询函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《问询函》相关问题回复 如下： 一、经营情况 1、关于业绩下滑。年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，上市后 首亏。公司实现营业收入 18.19 亿元，同比下降 25.98%，主要系部分项目的招 投标进度及验收时间推迟。营业收入各季度波动较大，第 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,151,170 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,151,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.1233 ...