| | | 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 30 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会 议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了 公司 2024 年 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"关于开 展科创板上市公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，落实以投资者为本的 理念，公司制定并开展了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"），该方案旨在通过充分发挥科技生产力、持续优化经营策略、规范 公司治理结构，努力实现经营业绩的稳步增长，提升公司的整体价值，进一步提 振市场信心，积极回报股东、员工及社会各界相关方。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效情况如下： 一、深耕主营业务，提质增效促发展 2024 年上半年，公司营业收入 84,295.07 万元，同比下降 17.66%。公司上半 年新签订单持续向好，经营性现金流量得到明显改善，预计 2024 年下半年将继 续保持较快、稳定的增长态势。 1、空间基础设施规划与建设产品线收入为 3,722.12 万元。以数据获取能力 为核心的空天信息感知融合体系及以数据要素储存运营为核心的数据中心等新 型基础设施建设，使得收入构成不断丰富，订单数据持续放量。 2、P ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经 理施莲莉女士的书面辞职报告，施莲莉女士因个人原因，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施 莲莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。施莲莉女士的辞职不会影响 公司相关工作的正常运作。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 1 截至本公告披露日，施莲莉女士直接持有公司股份 35,000 股，并承诺将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。 施莲莉女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实 施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于 推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 | 4 | 技术及软件采购 | 3,470.00 | 3,470.00 | - | | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特 定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特 定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。 公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资 金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下： 航天宏图信息技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施 主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2024-007 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 参与单位名称 □现场参观 □其他（电话会议） 详见附件《与会人员清单》 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 1 日-7 月 31 日 地点 公司会议室 总经理：廖通逵； 上市公司接待 董事会秘书：王奕翔； 人员姓名 证券事务代表：曹璐。 第一部分：公司基本情况介绍 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，按照产业发展 的不同阶段以及交付模式的升级迭代，陆续推出了空间基础设施规划与建 设、行业应用服务以及云服务三条产品线。公司基于自主研发的 PIE-Engine 时空云计算平台，构建了智慧地球形态的空天信息孪生体，汇聚航天航空遥 感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据，面向各级政府企事业 单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域，不 同需求的客户，提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服 务。同时，公司布局全产业链，业务模式从空天信息产 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于暂停参加军队物资工程服务采购活动的公告 暂停机关：陆军后勤部采购供应局 暂停日期：2024 年 7 月 6 日 暂停事由：航天宏图信息技术股份有限公司在参加便携式无人机系列项目采 购活动中，涉嫌存在违规行为。 二、对公司的影响及风险提示 1、知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成 原因开展内部核查并积极准备申诉，同时公司将加强合规管理，进一步提升合规 意识，不断提高规范运作水平。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于 2024 年 7 月 6 日发布公告，陆军后 勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对航天宏图信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 7 月 6 日起暂停参加全军物资工程服务 采购活动资格。具体 ...