拓荆科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到政府补助款 项人民币 4,664.00 万元，全部为与收益相关的政府补助。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-073 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司 2023 年度资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-071 拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基 数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资 本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第一 个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2022 年股票增值权激励计划行权价格及数量调整、第一个行权 期行权条件成就的 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、批准与授权 - 3 - | | --- | | 二、本次调整的相关情况 - 5 - | | 三、本次归属的相关情况 - 6 - | | 四、本次作废的相关情况 - 9 - | | 五、本次行权的相关情况 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-072 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议。本次会 议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓 荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

公司 2022 年股票增值权激励计划的激励对象中，本次拟行权股票增值权的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对象绩效考核结果合规、真实，本 激励计划第一个行权期行权条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 3 名激励对象办理行权，对应股票增值权 的行权数量共 14.80 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 拓荆科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期 行权名单的核查意见 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-070 拓荆科技股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票增值权拟行权数量：14.80 万份 行权股票来源：不涉及实际股份，以公司 A 股普通股股票为虚拟标的 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：授予的股票增值权总量为 59.20 万份，约占公司 目前股本总额 18,718.8620 万股的 0.32%。 （3）授予价格：70.77 元/股（调整后）。 （4）授予人数：3 人，为公司董事、核心技术人员。 （5）激励计划授予的股票增值权的行权期限和行权安排具体如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行权期 | 自授予完成之日起 12 个月后的首个交 个月内的 | 25% ...

证券简称：拓荆科技 证券代码：688072 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的成就情况 7 | | （三）本次归属的具体情况 9 | | （四）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 | 拓荆科技、公司、上 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条件后分 | | 限制性股票 | | 次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 | | ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-068 拓荆科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了 第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利 益的情形。 拓荆科技股份有限公司独立董事 公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，本次调整在公司2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序， 不存在损害公司及股东利益的情形。 本次部分限制性股票的作废处理符合《上市规则》《管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序， 审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，全体独立董事同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整 及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。 二、关于《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》的独 立意见 公司对2022年股票增值权激励计划股票增值权数量、行权价格的调整符合 《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股票增值权激励 计划（草案）》中的相关规定， ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-067 拓荆科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了 第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关事项发表了 ...