本次减持计划实施前，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）－深圳南山阿斯特创新 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南山阿斯特"）持有公司股份 2,581,600 股，占公司总股本的比例为 3.51%。上述股份均为公司 IPO 前及资本 公积转增股本取得股份，并已于 2021 年 2 月 18 日解除限售后上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 14 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024- 029），股东南山阿斯特拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持其 所持有公司股份数量合计不超过 2,208,000 股，即不超过公司总股本的 3.00%。 其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 736,000 股， 占公司总股本的比例不超过 1.00%，拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 数量不超过 1,472,000 股，占公司总股本的比例不超过 2.00%。减持价格按照减 持实施时的市场价格确定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-051 北京映翰通网络 ...

暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 250,320 股。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-049 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 本次股票上市流通总数为 250,320 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 6 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《北 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-050 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 58,598 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.08% | | | 累计已回购金额 | 198.17 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.41 元/股 | 元/股~35.20 | 一、 回购股份的基本情况 北京映翰通网络 ...

险受津听事務所 ONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 地址: 北京市朝阳区建外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 电话： 010-85328000; 010-65325588 邮编: 100020 传真: 010-65323768 法律意见书 北京市降安律师事务所 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映 翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京映 翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定,北京市隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限 公司(以下简称"映翰通"或"公司")的委托,指派本所高灵珊律师、孟丽 婷律师出席公司 2024 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并 就本次股东会的召集、 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-048 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李烨 ...

2024 年 11 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年第三 次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国 证监会《上市公司股东会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、 《北京映翰通网络技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鞠伟宏，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-044 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,053,891 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,053,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.7722 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7722 | （四） 表决方式是否 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，北京映翰通网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立 董事候选人鞠伟宏先生的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如 下： 截至目前，第四届董事会独立董事候选人鞠伟宏先生未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 综上，我们同意提名鞠伟宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议 ...