北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 13 | | 议案四：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 19 | | 议案六：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案七：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 28 | | 议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 31 | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 议案十：关于公司《2023 年度募集 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 493.33 million RMB, an increase of 27.49% year-on-year, primarily due to growth in sales of industrial IoT communication products and smart distribution network monitoring systems[171]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 86.84 million RMB, representing a year-on-year increase of 39.69%, mainly driven by revenue growth[172]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.49, up 55.21% from ¥0.96 in 2022[184]. - The main business revenue reached 492.61 million RMB, up 108.41 million RMB, with a year-on-year growth of 28.22%[195]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 51.47%, an increase of 3.39 percentage points compared to 2022[195]. - The main business gross profit margin was 51.49%, up 3.23 percentage points from the previous year[195]. - The company reported a non-operating income of 2,009.24 million RMB from government subsidies closely related to normal business operations[190]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.51 million RMB, which represents 13.32% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the upcoming general meeting[8]. Research and Development - The company has been increasing R&D investment and enhancing new product development and market expansion efforts[50]. - Research and development expenses amounted to approximately 61.99 million, an increase of 11.72% compared to the previous period[76]. - The company increased its R&D investment to ¥61.9861 million in 2023, a year-on-year growth of 11.72%, representing 12.56% of its operating revenue[80]. - R&D expenses increased due to higher personnel and rental costs, reflecting the company's commitment to innovation[115]. Market and Sales Performance - The company's main business revenue increased by 28.22% compared to the previous year, reaching approximately CNY 492.61 million[50]. - Revenue from the industrial IoT communication products segment was approximately CNY 283.88 million, with a gross profit margin of 55.55%[48]. - The smart distribution network monitoring system products generated revenue of about CNY 127.12 million, with a gross profit margin of 45.38%[48]. - Domestic sales accounted for 63.74% of the main business revenue, while international sales made up 36.26%[51]. - The gross profit margin for domestic sales was 45.50%, while for international sales it was 62.01%[51]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of governance and compliance, with all board members present at the meeting[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[150]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139]. - The supervisory board consists of three members, including one employee supervisor, and operates in accordance with legal requirements[151]. Risk Management - The annual report highlights various operational risks and corresponding mitigation strategies, emphasizing the importance of risk management[6]. - The company faces risks related to rapid technology updates and potential supply chain disruptions due to geopolitical factors[41][44]. - The company plans to strengthen its supply chain and risk management in Thailand and Canada to mitigate international trade risks[127]. Investment and Capital Structure - The company completed a capital increase of 8.5 million USD to its US subsidiary, equivalent to approximately 62.43 million RMB[69]. - The company implemented a capital reserve transfer to increase share capital, resulting in a total share capital of 73,601,522 shares[187]. - The total number of shares increased from 17,753,823 to 24,473,850, representing a growth of approximately 38%[158]. Future Outlook and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the fields of AIoT and M2M communications[21]. - Future plans include deepening coverage in key regions and expanding the number of agents to improve product distribution rates[134]. - The company aims to enhance its global presence by investing in overseas markets and leveraging the advantages of Chinese products[121]. - Future guidance suggests a focus on mergers and acquisitions to enhance market position[159]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached ¥190,268,444.36, a significant increase of 228.82% compared to the previous period[106]. - Cash and cash equivalents increased to ¥732,510,481.22, representing 67.35% of total assets, up 32.01% from the previous period[1]. - The total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,087,626,665.40, reflecting a growth of 20.57% from ¥902,086,056.50 in 2022[184].

(二)财务报表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|----------------| | 二、投资活动产生的现金流量： \n收回投资收到的现金 | | 5,128.01 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,605,840.19 | 1,664,571.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | | 667.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 323,000,000.00 | 393,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 324,605,840.19 | 394,670,366.94 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 118,471.21 | 183,584.53 | | 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-015 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱朝晖，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科 学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至1993年9月，任宁波市栎社 乡初级中学教师；1993年9月至1996年8月为研究生在读；1996年8月至2004年5 月，任杭州商学院会计系助教、讲师、副教授；2004年5月至2013年5月，任浙江 工商大学财会副教授、教授；2013年5月 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职 期间履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王展，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经 大学硕士学历。1990年1月至1995年11月，任杜邦公司财务经理；1995年12月至 2010年1月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月， 任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至2020年10月， 任安波福（中国）科技研发中心有 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业 大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月，任 中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工 业大学电子工程学系攻读硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限 公司网络部工程师；1995年4月至1997年3 ...