重要内容提示： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-047 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司董事兼高管权益变动跨越 1% 暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 基本情况 本次减持计划实施前，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董秘 David Fan（范湘龙）先生持有公司 股份 17,379,262 股，占公司总股本 6.25%。上述股份来源为公司首次公开发行 股票并上市前持有的公司股份及资本公积转增股本获得、集中竞价交易取得的股 份。David Fan（范湘龙）先生的一致行动人徐农先生及其一致行动人混沌天成 资管－徐农－混沌天成精选策略 18 号单一资产管理计划（以下简称"混沌天成 18 号"）直接持有公司股份 40,149,483 股、Michael Mingyan Liu（刘明岩）先 生直接持有公司股份 25,284,935 股，上述一致行动人合计直接持有公司股份 82,813,680 股，占比 ...

三友医疗公告，公司董事兼高管David Fan(范湘龙)先生通过大宗交易减持公司股份260万股，占公司总 股本的0.94%，减持价格区间为15.84元/股，减持总金额为4118.4万元。本次减持计划尚未实施完毕。权 益变动后，David Fan(范湘龙)先生持股比例由6.25%减少至5.32%，其一致行动人合计持股比例由 29.80%减少至28.87%。 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 信息披露管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。信息披露 文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 股东会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会的地点为：公司日常办公地或股东会通知中规定的 地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 董事会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会设董事长 1 人，并可视情况设若干名副董事长。董事长、副 董事长由董事会以全体 ...

二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 对外投资管理制度 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会及上海证券 交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总裁分层决策制度。 第四条 董事会、总裁、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 关联交易管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》 等相关法律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会、上海证券交 易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人之间发生的交易，包括交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的以下事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 募集资金管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 本条第一款所称财务性投资的理解和适用，参照《<上市公司证券 发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上 海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 55 | | 第十一章 | 附 则 55 | 3 第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， ...

上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会 独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士的任职经历、职业资格进行 了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、 顾绍宇女士的个人履历等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前， 李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会 及其他有关部门处罚或证券交易 ...