证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-043 上海三友医疗器械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修 订 <公司章程> 并办理工商登记的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》， 上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2024 年 12 月 公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，并结合公司第三届监事会任期即将 届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东会议事规则》等相关公司治理制度中关于监事 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾绍宇，已充分了解并同意由提名人上海三友医疗器械股份有限公司董 事会提名为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

《公司法》"）、 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-044 上海三友医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非职工代表董事提名情况 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委 员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意：提名 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、 胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李莫 愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海三友医疗器械股份有限公司董事会，现提名李莫愁为上海三友医 疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海三友医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 股东会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变 更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日 公告并说明原因。 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席 ...

上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会 独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士的任职经历、职业资格进行 了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、 顾绍宇女士的个人履历等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前， 李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会 及其他有关部门处罚 ...

Core Points - The implementation details of the cumulative voting system aim to enhance the corporate governance structure of Shanghai Sanyou Medical Devices Co., Ltd. and protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders [1][2] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights in a flexible manner when electing multiple directors, ensuring a more democratic election process [1][2] Chapter 1: General Provisions - The cumulative voting system is defined as allowing shareholders to multiply their voting rights by the number of directors to be elected, enabling them to concentrate votes on one candidate or distribute them among several [1][2] - This system applies to the election or change of two or more directors, with the board required to indicate this in the notice for the shareholders' meeting [1][2] Chapter 2: Nomination of Director Candidates - Non-employee representative directors are nominated by the board, audit committee, or shareholders holding more than 1% of the company's issued shares, with independent directors needing to meet additional criteria [2][3] - Nominators must obtain consent from the nominees before proposing them [2][3] Chapter 3: Election and Voting of Directors - The meeting host must inform shareholders about the cumulative voting method before voting, and the board must prepare suitable ballots [3][4] - In cases of multiple rounds of elections, the cumulative voting totals must be recalculated for each round [3][4] Chapter 4: Election Results - Directors are elected based on their total votes, with a requirement that the votes exceed half of the total voting rights held by attending shareholders [5][6] - If fewer directors are elected than required, a second round of elections will be held if the number of elected directors falls below the legal minimum [5][6] Chapter 5: Supplementary Provisions - Any matters not covered by these implementation details will follow relevant national laws and the company's articles of association [6] - The board is responsible for interpreting and amending these implementation details, which take effect upon approval by the shareholders' meeting [6]

募集资金管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 本条第一款所称财务性投资的理解和适用，参照《 <上市公司证券> 发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 第二章 募集资金专户存储 第九条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管 上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-047 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司董事兼高管权益变动跨越 1% 暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《公司董事兼高管减持股份计划公告》（公告编号：2025-040），David Fan（范 湘龙）先生拟通过大宗交易减持其所持有的公司股份合计不超过 4,000,000 股 （含本数），拟减持股份占公司总股本的比例约为 1.44%。David Fan（范湘龙） 先生的一致行动人徐农先生及其一致行动人混沌天成 18 号、Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生不参与本次减持计划。 截止本公告披露日，David Fan（范湘龙）先生通过大宗交易方式减持公司 股份 2,600,000 股，占公司总股本的比例为 0.94%，本次减持计划尚未实施完毕。 ? 本次权益变动情况 本次权益变动属于实际 ...