上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十一月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 6 | | | 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 6 | | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海三友医疗器械股份有限公司董事会，现提名程昉为上海三友医疗 器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海三友医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-061 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 日 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

综上，我们同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议。 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 16 日 上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、《 中华人民共和国 证券法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《 上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称 公司"）第三届董事会提名委员会对第三届董事会 独立董事候选人程昉先生的任职经历、职业资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人程昉先生的个人履历 等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职 务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前，程昉先生未持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《 公司法》规 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-060 上海三友医疗器械股份有限公司 关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 女士因个人规划原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职生效后杨敏慧女士将不 再担任公司及其任何关联公司的任何职位。根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，杨敏慧女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司 已经建立了规范的管理制度和内控制度，杨敏慧女士的辞职不会对公司的生产经 营产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会、审计委员 会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面进行了严格审查，同意提名倪暖 女士为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会认 为倪暖女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 ——三友医疗首次覆盖报告 [table_Authors]丁丹(分析师) 0755-23976735 dingdan@gtjas.com 登记编号S0880514030001 | --- | --- | |-----------------------|-------| | 谈嘉程 ( 分析师 ) | | | 021-38038429 | | | tanjiacheng@gtjas.com | | | S0880523070004 | | 本报告导读： 公司具有创新优势，有望在后集采时代重返高增长轨道，首次覆盖，给予增持评级。 投资要点： 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.15 集采扰动出清，创新引领增长 三友医疗(688085) [Table_Industry] 医药/必需消费 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 评级 | 增持 | | 目标价格 | 24.97 | [当前价格： Table_CurPrice] 19.93 公 司 首 次 覆 盖 [Table_Summary] 首次覆盖，给予增持评级 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-059 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）近日 收到公司独立董事章培标先生递交的书面辞职申请，章培标先生因个人职务规划， 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会的相关职务。辞职生效后章培标先生不再担任公司任何职务。 章培标先生承诺："本人递交辞职申请后，在新任独立董事就职前，本人仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相 关职责。" 章培标先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对章培标先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所科创板 ...

东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 全部债权及债务由东方证券依法承继。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"）于近 日收到东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《通知函》及《关 于更换上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人 的情况说明》，主要内容如下： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-058 上海三友医疗器械股份有限公司 关于保荐机构被吸收合并 及变更持续督导保荐代表人的公告 一、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）被母公 司东方证券吸收 ...

上海三友医疗器械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 活动类别 | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他，请文字说明其他活动内容： | | | | 参与单位 | 网络参会投资者 | | | | 或人员名称 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | 地点 | 上证路演中心网络互动 | | | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 公司参加人员 | 1、董事长兼首席科学家 | Michael ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-057 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司监事收到上海证监局警示函的公告 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。" 二、相关情况说明 公司已于 2024 年 6 月 15 日公告《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公 告》（公告编号：2024-034），说明上述警示函中所涉及的短线交易事项。监事方 颖女士对于未能对其父亲及时尽到督促义务深表自责，方华强先生也已深刻认识 到此次违规交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响 致以诚挚的歉意，并共同承诺将在今后加强相关法律法规的学习，自觉维护证券 市场秩序，保证此类情况不再发生。 公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东加强学习《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 ...