证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-054 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称"欧易生物"） 65.00%股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日（星期二）开市起停牌，并于 2024 年 11 月 5 日（星期二）开市起继续停牌， 具体情况 详见公司 2024 年 10 月 29 日 发布于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于筹划重大资 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉烯王生物工程有限公司，现提名李春为嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（ ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李春已充分了解并同意由提名人武汉烯王生物工程有限公司提名为嘉 必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人陈向东先生、刘圻先生、李春 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查 询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 规定的任职资格和独立性要求。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名 委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈向东已充分了解并同意由提名人武汉烯王生物工程有限公司提名为 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉必优生物技 术（武汉）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | | 附件 1：非独立董事候选人简历 | 9 | | 附件 2：独立董事候选人简历 | 12 | | 附件 3：非职工代表监事候选人简历 | 14 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和嘉必优生物技术（武 汉）股份有 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉烯王生物工程有限公司，现提名陈向东为嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻已充分了解并同意由提名人武汉烯王生物工程有限公司提名为嘉 必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-052 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席姚建铭先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉必 优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-050）。 特此公告。 嘉必优生物技术( ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-050 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号 ——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》等的有关规 定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董 ...