被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉烯王生物工程有限公司，现提名陈向东为嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻已充分了解并同意由提名人武汉烯王生物工程有限公司提名为嘉 必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-052 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席姚建铭先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉必 优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-050）。 特此公告。 嘉必优生物技术( ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-050 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号 ——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》等的有关规 定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉烯王生物工程有限公司，现提名刘圻为嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-053 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-051 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件： 吴宇珺先生个人简历： 吴宇珺，1985 年生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学 历。2010 年 3 月至 2013 年 3 月，任澳大利亚 Crown Resort Limited.经理；2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任澳大利亚 Advance Formwork Limited.总经理助理及海 外采购经理；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，任嘉必优生物工程（武汉）有限公 司董事长助理；2015 年 12 月至今，任董事长助理、战略发展与投融资总监。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工 代表大会，选举吴 ...

Group 1: Business Performance - The company has established strong partnerships with well-known brands such as Nestlé, Danone, Feihe, and Yili in the infant formula market, which is a niche market for the company [1] - The human nutrition business is a key segment of the company's "one main, two wings" strategy, with significant growth potential in the health sector through collaborations with various health brands [1] - The company reported that overseas revenue accounts for 42.50% of total revenue, indicating a strong international presence [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively expanding into the pet nutrition market, leveraging its expertise in human nutrition to develop high-quality pet nutrition products [2] - A strategic acquisition is underway, with plans to purchase a 65.00% stake in Shanghai Ouyi Biomedical Technology Co., aiming to enhance the company's capabilities in life sciences [3] - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and may engage in foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency volatility [2] Group 3: Market Outlook - The company anticipates that supportive fertility policies will benefit the infant formula industry, contributing to overall market growth [1] - The company is preparing to disclose its production and sales figures for October and November, as well as market price trends for its products [2] - The company is committed to adhering to regulatory requirements and will provide timely updates on significant asset restructuring processes [3]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-049 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 28 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元-3,000 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-048 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...