嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 2-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 阅 报 告 我们审阅了后附的嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"贵公司"）按备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年 1-9 月、202 ...

1、本次交易拟购买的标的资产为欧易生物 63.2134%股权，不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许 可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需获得上交所审核通过及中国 证监会注册等。本次交易中涉及的有关报批事项的进展情况及尚需呈报批准的程 序，已在《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，并对可能无法获 得批准的风险作出了特别提示。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四 条第（一）项的规定。 2、交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易对方已经合法拥有标的资 产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或 影响标的公司合法存续的情况。本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四 1 条第（二）项的规定。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户 信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位 的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 1 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 情形的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁 投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-047 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯形 式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王纪召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-045 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%股权并募集配套资金（以下简称"原交易方案"）。 原交易方案披露后，结合交易谈判情况，公司拟对本次交易方案进行调整， 主要调整内容为：1. 调整业绩补偿金额的计算方式，过渡期损失补偿金额不再 计入业绩承诺已补偿金额，调整后业绩承诺方合计应补偿股份数=[(承诺净利润 数-实际净利润数)÷承诺净利润数×本次业绩承诺方取得交易对价]÷本次发行 价格；另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格；2. 交易双方 协商后拟增加减值补偿条款。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 20 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-046 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-044 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长、总经理：易德伟 董事、财务总监：王华标 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-044 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 6 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 16 日（星期 一）14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会 ...

重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机用于实施股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 25.00 元/股 （含），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-008）。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-043 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...