| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | | 关于嘉必优 | | | --- | --- | --- | | 公司介绍 | | 05 | | 年度荣誉 | | 06 | | 发展战略 | | 07 | | ESG 管理战略 | | 08 | 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 CABIO 2023 环境、社会及治理报告 02 目录 治理篇 三会治理机构 10 信息披露 11 内控与风险管理 13 商业道德 14 社会篇 构建高标准质量管理体系 16 客户管理体系建设 18 全面供应商管理 19 技术研发创新拓展 20 产业研合作 21 携手客户共赢未来 22 | 专业领域深耕助力行业发展 | 23 | | --- | --- | | 构建平等多元化职场 | 24 | | 薪酬福利体系 | 25 | | 支持员工发展 | 26 | | 守护职业安全与健康 | 27 | | 公益活动开展 | 28 | | | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | 绿色工厂 | | 31 | | 排放物管理 | | 3 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，董事会设立董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专 业人士。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. the first and the state 员公贸有份费(文范) 术交接主計检察 56看用動利率已放存金货乘裹 在线 台 外 对 中 手 TNF00-S 豪[AG0S]中华安奇大 d 1999 ag （允含要替求刺）用養等神书会副大 NUM 2017/06/2017 IC 10/24 IC SOCIETY WITH THE IST FULL the state of the WUYIGE Certified Public Accountants I I P 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 Wish ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 全面预算管理的目的 为保证战略目标达成，进一步规范企业财务管理行为，提高各类资源的使用 效率，同时防范经营风险，确保公司正常有序经营和整体经营目标的实现，特制 定本管理制度。 第二条 适用范围 本制度适用于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（简称"公司"）及所属 单位开展的一切经营活动、筹资活动及投资活动。 第三条 全面预算管理的原则 以公司战略目标与经营计划为前提，上行下达，全员参与。 （一）目标一致性原则。预算必须与公司目标相一致，各级预算必须服从于 公司的战略目标和经营目标。 （二）预算责任单位主责、财务配合原则。预算责任单位负责预算目标的制 定与实现，财务部在预算管理过程中承担组织、平衡和过程及结果衡量责任。 （三）无计划不预算原则。预算必须来自于预算责任主体的工作规划、计划、 重点任务，并要能保障工作规划、计划、重点任务的实现。计划调整，预算则需 要进行相应调整。 第六条 全面预算组织体系 （四）全面性原则。一切生产经营活动，全部纳入预算管理，做到全员参与、 全面覆盖并进行事前、事中、事后相结合的全程监控。 （五）分级预算原 ...

内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 大信审字[2024]第 2-00490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 x如秦路1号 頁 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 www dax ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-009 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普 通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。 上述募集资金到位情况业经立信会计师 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 1 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策 的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。设董事长 1 人、副 董事长 1 人。董事长和副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （ ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-008 本次利润分配预尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于母公司所有者的净利润为 91,374,165.38 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司期末可供分配利润为人民币 426,066,546.68 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-013 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>等 制度的议案》，结合最新法规要求及公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》 等制度的部分条款进行修订，具体情况如下： 2023 年 5 月 29 日，公司因股权激励归属事项股份总数增加 220,800 股。 2023 年 4 月 12 日，第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022 年度利 润分配及公积金转增股本方案的议案》，2023 年 7 月 18 日，公司实施权益分派， 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 48,088,320 股。 综上，注册资本由人民币 120,000,000 元增加至 168,309,120 元。 2、调整经营范围 公司拟调整《公司章程 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 2023 年度审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况监督报告 （一）会计师事务所基本情况 （二）在公司 2023 年度审计工作开展过程中，董事会审计委员会通过线上 方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对审计范围、审计计划、时间 安排、项目组成员、重点审计事项等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议， 督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。董事会审计委 员会成员听取了大信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 ...