根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为陈向东先生、刘圻先生、李春先生。根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的相关要求。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易 遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-012 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第一届独立董事专门会 议 2024 年第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度日常 ...

2023 年度会计师事务履职情况评估报告 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客 户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科 学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计 客户 123 家。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： 拟签字项目合伙人：丁红远 2010 年成为注册会计师，2007 年 7 月加入大信会计师事务所工作至今，2020 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，承办过相关公司 IPO、 上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。未在其他单位兼 职。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或者"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目之微生物油脂扩建 二期工程项目投资额的议案》《关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、 投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案》，同意公司调 整"微生物油脂扩建二期工程项目"的投资规模，将该项目投资额由 19,750.00 万元增加至 24,646.25 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或者"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： （二）募集资金本年度使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下： 单位：元 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 336,688,435.46 | 1 | | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司财务管理基础工作 | 3 | | 第三章 | 货币资金的核算与管理 | 5 | | 第四章 | 往来账款的核算与管理 | 8 | | 第五章 | 存货的核算与管理 | 11 | | 第六章 | 固定资产与在建工程的核算与管理 | 12 | | 第七章 | 成本核算与管理 | 15 | | 第八章 | 业务招待费管理制度 | 17 | | 第九章 | 员工差旅费管理制度 | 17 | | 第十章 | 利率汇率风险管理内部控制制度 | 17 | | 第十一章 | 附则 | 17 | 第一章 总 则 第二章 公司财务管理基础工作 第四条 会计核算基础工作 1、做好完善的原始记录，健全财务核算资料，必须建立对供应、生产、存 储、销售各环节的管理制度，确保各种原始记录的及时、准确、真实。 2、对公司原材料、产成品建立专人保管制度，并制定出入库管理办法，建 立健全审批制度。 3、公司必须定期对各种财产物资进行盘点清查（按照《固定资产管理制度》， 《流动资产管理制度》执行）。 4 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 一、 目的 薪酬管理是公司管理的重要内容，是公司经营与发展的需要，通过建立具有 内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励公司的优秀人才，落实 体现职位价值及员工绩效的薪酬理念，并遵照国家有关劳动人事管理政策和公司 其它有关规章制度，特制定本制度。 二、 原则 1. 公平性原则：薪酬管理制度应确保薪酬管理系统以及管理原则、过程的 公平性和公正性，岗位薪酬的确定是建立在规范的岗位价值评价的基础上，坚持 以岗定薪、岗变薪变的原则，员工薪酬与绩效表现、工作态度和能力相联系，能 上能下，能多能少。 2. 竞争性原则：薪酬水平应确保在同行业和同区域有一定的竞争优势，吸 引、留住和发展优秀人才，促进公司目标的达成。 3. 激励性原则：薪酬管理制度应以业绩导向为主，有效地激励员工的主动 性和创造性，促进公司目标的实现。 4. 合规性原则：薪酬管理制度的各项内容均符合国家相关法律规定，并与 其他规章制度保持一致。 5. 薪酬设计坚持与公司目前所处的发展阶段、行业特点相适应；员工薪酬 的确定与岗位、工作能力和绩效表现相适应，薪酬政策与公司经济效益、支付能 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-007 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席姚建召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议的程序符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果等事项，不存在 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李春先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历。1995 年 8 月至 2005 年 5 月，历任石河子大学讲师、副教授、教授； 2005 年 6 月至 2020 年 4 月，任北京理工大学教授、博士生导师；2020 年 4 月至 今，任清华大学教授、博士生导师。现担任中国化工学会生物化工专委会副主任、 中国生物工程学会合成生物学专委会副主任。2021 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 ...