博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(邵玉兵) 2023年,本人邵玉兵作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《让劳法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵玉兵先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,毕业于扬州大 学明达学院,大专学历。2007年 1 月至 2012 年 12 月，担任江苏群峰教育集团 有限公司首席咨询顾问。出版了《大学释义》《中庸释义》《论语孟子十二讲》、 《致良知一王阳明修身六讲》、《决胜未来一企业永续发展的领导力模型》等作品。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、释义 | | --- | | ニ、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划已履行的必要程序 | | 五、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况 | | 六、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………… | | 七、备查文件 | l 一、释义 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 博众精工、公司、上 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 财务顾问 | | | | 股权激励计划、限制 性股票激励计划、本 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对博众精工在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2023 年度 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"成进入"连册会计师行业线一监管平台（http://ax.cod.em-cn）"进行控器 "进行控器" t and the states 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZA11914 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行者服 沪24.162 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | . 1-126 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11913 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称博众精工)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-018 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 博众精工科技股份有限公司 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《博众精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情 况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队 利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定 2024 年度公司董事、监事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本方案的适用对象为公司董事及监事。 二、适用期限 本方案的适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 18 万元/年（税后），每月支 付 1.5 万元（税后）。 2、非独立董事 公司董事长吕绍林，董事王欣华、蒋健、宋 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易履行审议程序 公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本 次 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交 易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司 的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。同 意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （二）202 ...

博众精工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计 机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-019 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔德扬） 2023 年,本人孔德扬作为博众精工科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔德扬先生,中国国籍,无境外永久居留权。1961年出生,毕业于北京理 工大学,本科学历。1982年7月至1995年4月,担任核工业总公司 267 高级工 程师。1995年 4 月至今,担任苏州钧和伺服科技有限公司董事长、高级工程师。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 ...