Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[21]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥1.18 billion, representing an 18.71% increase compared to 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥98.34 million, a 26.04% increase from the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1756, reflecting a 22.88% growth year-over-year[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 227.56% to approximately ¥168.57 million in 2023[25]. - The company's total assets increased by 14.57% to approximately ¥1.72 billion by the end of 2023[25]. - The weighted average return on equity rose to 9.58%, an increase of 0.66 percentage points compared to 2022[25]. - The company reported a 54.21% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching approximately ¥81.19 million[25]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,179,512,989.96 in 2023, representing an 18.71% increase compared to the previous year[119]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 98,341,100, reflecting a growth of 26.04% year-over-year[119]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 54.21%, amounting to CNY 81,193,000[119]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, totaling approximately 47.51 million CNY, which represents 48.31% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 167.32 million shares, raising the total share capital to approximately 727.34 million shares[6]. - The total cash dividend amount for 2023 is projected to be 47,507,356.86 CNY (including tax), which represents 48.31% of the net profit attributable to shareholders for the year[200]. - The company’s profit distribution policy prioritizes cash dividends when conditions are met, with a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[199]. - The company has a total share capital of 560,014,000 shares as of the latest report, after the previous year's capital increase[200]. - The company repurchased shares worth 2,887,652.78 CNY in 2023, which is considered as part of the cash dividend distribution[200]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for advanced imaging technologies over the next two years[21]. - The company invested CNY 59.453 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 15.19%[43]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥59.45 million, representing a 15.19% increase from the previous year[92]. - The company has obtained 45 new independent intellectual property authorizations, bringing the total to 257 authorized invention patents by the end of the reporting period[43]. - The company has a research team of 98 members, accounting for 8.15% of total employees, emphasizing its commitment to R&D[109]. - The company is actively pursuing partnerships with research institutions to drive innovation and address industry challenges[107]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% increase in market penetration by the end of 2024[21]. - The company is focusing on digital transformation to enhance operational efficiency and optimize sales structure[28]. - The company aims to achieve a market share of over 50% globally in its niche materials sectors through innovation and capacity expansion[155]. - The company plans to double its international market business over the next three years, building on an export business of approximately RMB 285 million in 2023[156]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[176]. Corporate Governance - The company has established a clear governance structure with various committees to ensure effective management and decision-making[159]. - The independent directors' performance report for the year was approved, ensuring governance standards are maintained[161]. - The company has appointed new independent directors to enhance governance and oversight, ensuring compliance with regulatory standards[169]. - The company has not faced any significant adverse impacts from competition with its controlling shareholder[164]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks in its business development, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly copper, which could impact operational performance[112]. - The company faces risks related to technology upgrades, as competition from developed countries poses a threat to its market position[109]. Sustainability Initiatives - The company has set a target to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with the dual carbon goals[21]. - The company aims to reduce carbon emissions by 20% over the next three years as part of its sustainability initiatives[173]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with initiatives aimed at reducing carbon emissions by 30% by 2025[176]. Employee and Management Changes - The company has appointed a new general manager, Zhang Hang, and a new deputy general manager, Miao Weiguo, due to the need for development layout[181]. - Independent director Zhang Weiqi resigned for personal reasons, while independent director Geng Yingsan was elected to fill a vacancy[181]. - The total compensation for directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 650.55 million[180]. - The total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period was 177.24 million[180].

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-027 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或 新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 3.9 亿元的担保额度。 截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保实际发生余额为 11,808.00 万元。未发生对外担保逾期的情况。 本次担保无反担保。 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可 以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金额未超过公司最近一 期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民 币的综合授信额度。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、如在公司《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变， 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫奇） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属 材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣 获航天科技集团"航天基金奖神七专项奖"等。自 1982 年入职西安航天发动机 有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。 （二）独立性情况说明 公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度重点工作安排编制了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称" ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司（含控股子公司）拟开展期货期权套期保值业务合约价值不超过人民币 2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币3,500万元。额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 （三）权限及授权事项 在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和 1 有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。 开展有色金属期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材开展有色金属套期保值 业务进行了认真、审慎的核查。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显， 为降低大宗原材料价格波动对生产 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-020 致同作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴松林先生 作为项目质量控制复核人,因吴松林先生工作安排调整，现委派赵东旭先生作为项 目质量控制复核人继续为贵公司提供服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况 1、基本信息 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-019 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的有关规定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 20 ...

Group 1: Company Products and Applications - The company focuses on tungsten-copper alloy materials for optical module chip bases, with a production target of 20,000 sets per year to meet the rapidly growing demand in the optical communication industry [1] - The liquid rocket engine thrust chamber's inner wall utilizes high-strength, high-conductivity copper alloy materials, addressing key purification technology challenges in copper alloys [2] - The medium and high-voltage electrical contact materials are used in switchgear, with copper-chromium contacts applicable for voltage ranges of 12kV to 126kV, and copper-tungsten contacts for voltages above 126kV [2] Group 2: Market Position and Competitiveness - The company is a leading player in the copper-chromium alloy electrical contact materials market and a key contributor to industry standards [2] - It has achieved significant breakthroughs in high-voltage, large-current contact products, participating in national key research projects aimed at enhancing performance in vacuum switch technology [2] - Major clients include Siemens, ABB, Eaton, Schneider, and other large domestic and international enterprises, reflecting the company's strong market presence [2]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,800,700 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或 "公司"）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 24 个月。 本次股票上市流通总数为 2,800,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 16 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创 板上市，首次公开发行完成后 ...